二、发表独立意见情况 作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律法规规定和要求，勤 勉尽责，出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共计召开股东大会 8 次，本人列席股东大会的情况如下： | 姓名 | 职务 | 亲自出席（次） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 顾增才 | 独立董事 | 3 | | 本人按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了 充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定 程序，合法、有效，故对任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事20 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-043 协鑫集成科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、 存货、固定资产、无形资产、长期股权投资及商誉等资产进行了全面的盘点、清 查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 经过公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应 收款项、存货、固定资产、无形资产、在建工程、长期股权投资及商誉等，进行 全面清查和减值测试后，拟计提 2023 年度各项减值准备 35,679.10 万元，明细如 下表： | 资产名称 | 2023 年度拟计提资产减 | 占2023年度经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-037 协鑫集成科技股份有限公司 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度财务决算报告》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 《2023 年度财务决算报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年 度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议； 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我 们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年度报 告全文及摘要》，发表书面审 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-049 协鑫集成科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的《关于更换协鑫 集成科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。 申万宏源承销保荐原指定侯海涛先生、徐亚芬女士担任公司 2020 年度非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人。申万宏源承销保荐再次作为公司 2023 年向特 定对象发行股票项目的保荐机构，保荐代表人为赵志丹先生、李然先生（简历详 见附件），为方便日后持续督导工作的有序开展，赵志丹先生、李然先生接替侯 海涛先生、徐亚芬女士继续履行公司 2020 年度非公开发行股票项目持续督导职 责。本次变更后，公司 2020 年度非公开发行股票项目持续督导工作的保荐代表 人为赵志丹先生、李然先生。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 附件：赵志丹先生、李然先生简历 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-047 协鑫集成科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十七次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日9:15至2024年5月 17日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决 方式。同 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二四年四月 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 激励和约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，提升 公司业务经营效益和管理水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《协鑫集 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和《公司章程》规定的高级管理人 员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事、监事划分为： (一)独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事； (二)内部董事、监事：是指与公司或公司下属企业签订劳动用工合同，在公 司担任除董事、监事以外的其他职务或实际参与公司经营管理的董事、监事； (三)外部董 ...

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普 通合 伙) 苏 亚 鉴〔2024〕27 号 关于对协鑫集成科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕27 号 关于协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 协鑫集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"）董事会 编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（以下 简称专项报告）进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有关规定的要 求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...

协鑫集成科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、概述 受益于全球能源政策利好及能源结构转型的持续推进，叠加光伏度电收益递 增，2023 年全球及国内光伏新增装机规模保持高速增长。据国际能源署（IEA） 统计，2023 年全球光伏新增装机容量约 420GW，同比增长约 85%，创历史新高。 国家统计局数据显示，2023 年中国光伏新增并网容量 216.88GW，较 2022 年大幅 增长 148%，占据全球过半的市场份额。2024 年预计全球装机将保持高增长预期， 我国光伏产业仍将保持高质量发展态势。 2023 年公司深化战略转型升级，大尺寸组件及电池片先进产能全面释放， 国内及海外销售齐头并进，产销两旺，全年出货量 16.42GW，重回行业前 10。运 营力、研发力、产品力、品牌力、组织力持续提升，一体多翼格局纵深发展。报 告期内，公司实现营业收入 1,596,761.03 万元，同比增长 91.15%，实现归属于 上市公司股东的净利润 15,771.95 万元，同比增长 142.24%。公司经营业绩增速、 先进产能比率、精益生产效率、市场占有水平等均位于行业前列。 （一）组件业务出货量位居行业前 ...

协鑫集成科技股份有限公司 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、现金流状况、股东回报、 社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司未来三年的发展所处阶段、银行信 贷及债权融资环境、现金流量状况等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远 发展的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 1、未来三年（2024-2026 年）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合 或者法律、法规允许的其他方式分配股利。 2、在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的方式进行利润分配； 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润 分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；在满足现金 股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本 规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施 股票股利分配预案。 3、公司原则上每年度进行一次现金分红，公司应保持利润分配政策的连续 性和稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%， 且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年 均可分配利润的 30 ...

协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...