安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （此页无正文，为《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司审计委员会关于续聘 2025 年度审计机构的意见》之签字页） 审计委员会成员签字： 万胜平： 王 琦： 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，安徽鸿路钢结构 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董 事会审计委员会2025年第一次会议，审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 公司审计委员会现就该议案发表事前认可意见如下： 公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为天健会计师 事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公 允合理地发表了意见。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全 资子公司洛阳鸿路建筑科技有限公司增资 16,000 万元。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项 属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、全资子公司洛阳鸿路建筑科技有限公司受资方基本情况 公司名称：洛阳鸿路建筑科技有限公司 公司地址：河南省洛阳市汝阳县汝安路与罗葛路交口向西 600 米 法定代表人：陈玖 公司注册资本：贰仟万圆整 经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。 主要财务数据： 单位：人民 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议决定于2025年5月9日（星期五）在公司会议室召开2024年股东大会， 会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年股东大会。 2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 7 日以送达方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日下午 1 点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。 本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事 会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 本报告需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报 告全文及摘要》 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 二〇二五年四月十八日 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告出具的审核意见 我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2024 年度 内部控制评价报告进行了认真的审核，认为:报告期内，公司对纳入评价范围的 业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，实现了公司内部控制的目标， 未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制 制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。 ...

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分配比例：每 10 股派发 3.60 元人民币现金（含税）。不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数进行现金红利分配，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 3、董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每 股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准，并将在相 关公告中披露。 4、本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定 的可能被实施其他风险警示情形。 5、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议，存在不 确定性。 一、审议程序 1、2025 年 4 月 17 日 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿路钢构"或"公司"）的公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对鸿路钢构 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转 债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 188,000.00 万元，扣除 承销和保荐费用 1,507.55 万元（不含税）后的募集资金为 186,492.45 万元，已由 国元证券于 2020 年 10 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会 ...

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 募集资金使用情况鉴证报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健审〔2025〕5-35 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、注册会计师的责任 三、报告附件……………………………………………………… 第 10—13 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿路钢构公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5-35 号 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司（以下简称鸿路钢构 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鸿路钢构公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鸿路钢构公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 鸿路钢构公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...