股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-086 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知于2023年8月 28日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2023年8月28日以通讯表决的形式召开。本次临 时会议经全体董事同意已豁免会议通知时限要求，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董 事9人。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举钱志达先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事 会董事任期一致。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举 ...

会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举王程磊先生（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会 监事任期一致。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-087 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第一次会议通知于2023年8月 28日以电子邮件等形式发出，会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开。本次临时会议经 全体监事同意已豁免会议通知时限要求，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。 本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 1 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 监事会 2023年8月3 ...

兄弟科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员会的职责权限， 规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《兄弟科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会下属的专门工 作机构，主要负责对公司财务发展规划、融资规划等进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 财经委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会委派，负责主持委员会工作。 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 董事会财经委员会 实施细则 二〇二三年八月 第九条 财经委员会委员有权提议召开会议。 第 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于 聘任高级管理人员的事项，发表独立意见如下： 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法 律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应职务所需的管 理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求；未曾受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不 得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会战略委员会 实施细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 （二）指导公司战略规划的制定及调整，听取战略回顾及总结汇报； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定 补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略发展部。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： ...

兄弟科技股份有限公司 董事会审计委员会 实施细则 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}J(\lambda)\,\Xi$$ 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的 沟通、审计和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董 事为专业会计人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去 ...

董事会人力资源委员会 实施细则 二〇二三年八月 第一章 总则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，加强人力资 源决策的科学性，规范核心管理人才选拔及聘用机制、考核与薪酬管理机制，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会人力资源委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会人力资源委员会是董事会下属的专门工作机构，在人力资源管理各方面 进行研究并提出建议，对董事会负责。 兄弟科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 人力资源委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 人力资源委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 人力资源委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任并由董事会委派， 负责主持委员会工作。 第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...

上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 8 月 28 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会 议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派邵彬 律师、李文婷律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅 ...

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-084 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： A、现场会议日期和时间：2023年8月28日（星期一）下午14:45 B、网络投票时间为：2023年8月28日9:15—2023年8月28日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2023年8月28日上午9:15至2023年8月28日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-085 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 附件： 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已经届满，为保证公司 监事会工作的有序开展。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2023年8月28日下午14：00在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。会议由公司工 会主席张文先生主持，到会的职工代表共44人。 会议经过认真研究讨论，一致同意选举王程磊先生为公司第六届监事会职工代表监事 （职工代表监事简历见附件）。王程磊先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 2023年8月29日 -1- 兄弟科技股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 职工代表监事简历 王程磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。现任兄弟科技监 事会主席/总裁助理兼总裁办主任、兄弟药业监事、博润生物监事、博迈科生物监事、博赛生 物监事 ...