证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－014 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案将提请公司 2024 年年 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公 司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会 议室现场召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－013 惠州中京电子科技股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独立董事向董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-8,743.37万元，期末母公司可分配利润为8,147.13万 元。 根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况，公司董事会拟定公司 2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、关于 2024 年度拟不进行利润分配的原因 公司2024年度经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求， 为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事 会研究决定2024年度不进行利润分配。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－016 惠州中京电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－022 惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 17 日，分别召开第五届董事会 第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 的议案》等 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－023 惠州中京电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交 2024 年年 度股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-306 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中京电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-304 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-307 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中京 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-305 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，中京电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 ...

刘书锦，男，1969 年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历 任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有 限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部 总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总 经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公 司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、 郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、 德美化工（002054）、安奈儿（002875）独立董事；现任北京中科金财科技股份 有限公司（002657）、北京福元医药股份有限公司（601089）独立董事、惠州中 京电子科技股份有限公司独立董事，兼任深圳金融商会副会长。 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘书锦） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主 ...