证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-015 为实现公司战略规划、满足公司日常生产经营活动的资金需要，公司及控股 子公司（以下简称"各公司"）2025年度拟向金融机构申请合计不超过人民币30 亿元的综合授信额度。授信方式包括但不限于借款、流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务 （具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信期限为自本次董事会审议 通过本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上 述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于各公司的实际融资金额，各公司将根据金融机构审批情 况确定最终授信的金融机构，具体融资金额将视各公司生产经营和战略实施的实 际资金需求来确定（各金融机构具体授信额度以签订协议为准）。 公司授权各公司法定代表人在上述授信额度内代表各公司签署与金融机构 授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭 证等各项法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 朗姿股份有限公司 关于 2025 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-014 朗姿股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）及控股子公司 2025 年 度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。被担保方四川 晶肤医学美容医院有限公司、成都高新米兰柏羽医学美容医院有限公司、深圳米 兰柏羽医疗美容医院、西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司、四川米兰柏羽医学 美容医院有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注。 为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议并通 过了《关于 2025 年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通 过，现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及其控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决 策效率，公司董事会同意 2025 年度公司及其控股子公司的对外担保总额不 ...

朗姿股份有限公司 2024年度财务决算报告 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具标准无保留 意见的审计报告，报告认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在 所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的 经营成果和现金流量。 三、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量 一、主要财务数据和指标 报告期内，公司实现营业收入569,078.61万元，同比下降0.24%，实现归属 上市公司股东的净利润25,720.27万元，同比上升1.38%。 2024 年 2023 年 本年比上年增 减 2022 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 5,690,786,090.2 8 5,145,464,41 7.08 5,704,641,39 2.21 -0.24% 3,878,277,82 4.69 4,596,440,82 0.79 归属于上市公 司股东的净利 润（元） 257,202,654.83 225,081,500. 12 253,693 ...

2024 年半年度财务报告 朗 姿 股 份 有 限 公 司 朗姿股份有限公司 2024 年半年度财务报告 朗姿股份有限公司 2024 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：朗姿股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 591,303,557.32 | 427,570,588.37 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 81,573,214.77 | 66,333,891.34 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 0.00 | 0.00 | | 应收账款 | 183,172,444.66 | 217,216,750.28 | | 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 | | 预付款项 | 76,803,141.15 | ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-013 朗姿股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于 2024 年 3 月完成对 郑州集美医疗美容医院有限公司（以下简称"郑州集美"）的控制权收购并将其 纳入公司合并报表范围，2024 年 9 月完成对北京米兰柏羽丽都医疗美容医院有 限公司（以下简称"北京米兰"）和湖南雅美医疗美容医院有限公司（以下简称 "湖南雅美"）的控制权收购并将其纳入公司合并报表范围。根据相关规则规定， 郑州集美、北京米兰和湖南雅美在其各自纳入公司合并报表前十二个月内与公司 控股股东及其控制主体之间发生的交易构成关联交易。 2.公司控股股东申东日先生及其作为最终控制方的芜湖博恒三号创业投资 合伙企业（有限合伙）于 2024 年 10 月不再对瑞莱思（北京）医疗器械有限公司 （以下简称"瑞莱思"）进行控制。根据相关规则规定，其在不再对瑞莱思进行控 制后的十二个月内瑞莱思与公司发生的交易构成关联交 ...

朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司在任独立董事朱友干、陈丽京 独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事朱友干、陈丽京的任 职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事之外的职务， 也未在公司关联方担任任何职务，与公司以及关联方之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 朗姿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 朗姿股份有限公司董事会 ...

朗姿股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《朗姿股份有限公司章程》以及《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有 关法律法规、规章制度的要求，独立有效地履行监督职能，对公司的日常依法运 营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，忠实地履行监督职责，切实维护了 公司、股东和员工的利益。 2024 年度监事会主要工作如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第五届监事会共召开了 4 次会议。历次会议召开前，公司均 严格按照相关法律法规要求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，监 事会会议的各项召集召开程序合法合规。会议情况如下： （1）第五届监事会第九次会议 2024 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议室以通讯及现 场会议方式召开，本次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度 内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分配 ...

对会计师事务所履职情况的评估报告 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职情况进 行评估，具体情况如下： （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 朗姿股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：500,100.00 万元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：351,600.00 万元 2024 年度证券业务收入（未经审计）：176,500.00 万元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议 及第五届董事会第十七次会议， ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-016 朗姿股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事 会第二十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的 议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产 品，额度不超过人民币 10 亿元。投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较 低的短期理财产品，购买单个银行等金融机构短期理财产品的投资期限不超过一 年。本投资额度自获 2024 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及子公司拟利用闲置资金购买银行等金融机构短期理财产品，增加公司收益。 2、投资金额 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置资金购买银行 ...

董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和 要求，朗姿股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 朗姿股份有限公司 根据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定和要求，董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 1 月 8 日，审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《2023 年度报告审计计划》。审计委员会各委员通过现场的方式与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间 节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审议 ...