常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：周国来） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人周国来，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，高级会计师职称。常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州 注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计 科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州 会计师事务所开发区分所。2016 年至今任常州汇丰会计师事务所有限公司高级 合伙人。现任常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 | 董 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：屠江南） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任 常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未直接或间接持有公司股份，与实际控 制人及控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-020 常州亚玛顿股份有限公司 关于在阿联酋投资建设年产 50 万吨光伏玻璃生产线项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 风险提示： 1、本项目涉及跨境投资，项目审批手续复杂，实施如因国家或地方有关政策调 整、项目备案等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止 或终止的风险。 2、本项目对于投资金额、建设周期等的估计系以假设内外部经营环境等重要因 素未发生重大变化为前提，若建设过程中，内外部经营环境发生重大变化，可能导 致项目建设进度及投资规模不达预期、收益不达预期或投资成本超出预期等风险， 具体资金投入最终以项目建设实际投资开支为准。 3、本项目预计投入资金较大，预计后续需要公司通过银行融资、资本市场融资 等多种方式解决部分资金问题，相关资金筹措情况存在一定的不确定性，因此可能 存在资金筹措的进度或规模不达预期的风险，进而影响本投资项目的投资规模及建 设进度。 4、阿联酋当地法律法规、营商环境等与国内存在一定差异性，项目实施过程中 可能存在 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。2025 年度，公司及子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司（以下简 称"凤阳硅谷"）、上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）发生向关联方采购 商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 122,583.57 万元(不含税)。 公司独立董事 2025 年第一次专门会议对该事项进行了审议，全体独立董事同意该 事项并提交第五届董事会第二十次会议审议。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次关 联交易关联董事林金锡先生、林金汉先生回避了对议案的表决。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-011 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 ...

2024 年,公司经营活动产生的现金流量净额 33,958.72 万元，投资活动产生的 现金流量净额-39,713.61 万元，筹资活动产生的现金流量净额 62,934.84 万元， 现金及现金等价物净增加额 57,204.24 万元。 （一）资产、负债、股东权益情况 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2025]18684 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 539,753.81 万元，负债总额 235,405.79 万元，归属于母公司所有者权益 300,352.80 万元。 2024 年,公司实现营业收入 2 ...

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、 独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-014 常州亚玛顿股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 28 日在指定信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-016 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》及公司会计政策等相关规定，现将 2024 年度计提信用减值及资产减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进 行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。 常州亚玛顿股份有限公司 关于 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-018 常州亚玛顿股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺 | 累计已投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | 投资总额 | 募集资金金额 | | 1 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加 | 39,130.00 | 35,316.78 | | | 工建设项目 | | | | 2 | 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加 | 16,439.40 | 9,384.94 | | | 工技改项目 | | | | 3 | BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项 | 13,381.00 | 2,860.84 | | | 目 | | | | 4 | 技术研发中心升级建设项目 | 3,069.00 | 3,111.09 | | 5 | 补充流动资金 | 26,595.27 | 29,115.43 | | 6 | 年产4,000万平方米超薄光伏背板玻璃深加 ...

常州亚玛顿股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二○二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事周国来先 生、张雪平先生、屠江南女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查：独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州亚玛顿股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内控制度，有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...