Group 1 - The company held its 15th meeting of the 6th Board of Directors on July 15, 2025, with all 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][3] - The Board approved the termination of the Jiangshan high-efficiency photovoltaic cell and large-size silicon wafer slicing project, with a unanimous vote of 9 in favor [3] - The company will sign a termination agreement with the Jiangshan Economic Development Zone Management Committee and Jiangshan Economic Development Zone Construction Investment Group [3][15] Group 2 - The Board also approved a proposal for the joint venture company to repurchase equity and reduce capital, with 7 votes in favor and 2 abstentions [4] - The repurchase involves the complete buyback of the equity held by the Xilian Fund, which had a total subscribed capital of 800 million yuan, with the exit price set at approximately 85.87 million yuan [4][34] - The independent directors unanimously agreed to the proposal, confirming that it would not harm the interests of the company or its shareholders [35][55] Group 3 - The company plans to hold its second extraordinary general meeting of 2025 on July 31, 2025, at 15:00, combining on-site voting with online voting [7][8] - The meeting will discuss the proposals approved by the Board, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [63][64] - Shareholders can register for the meeting from July 28, 2025, and the registration process is outlined in the announcement [63][64]

Overview - Zhejiang Bangjie Holdings Group Co., Ltd. has established a joint venture named Jiangshan Bangjie New Energy Technology Co., Ltd. to implement a 16GW N-type high-efficiency battery cell and a 16GW large-size photovoltaic silicon wafer cutting project [1][12] - The joint venture agreement was signed between Bangjie New Energy Technology Co., Ltd. and Chuzhou Xinlian New Energy Equity Investment Partnership (Limited Partnership) with a registered capital of RMB 1.62 billion [1][12] Investment and Financial Structure - The joint venture's registered capital is RMB 1.62 billion, with Bangjie New Energy contributing RMB 820 million (50.62%) and Xinlian Fund contributing RMB 800 million (49.38%) [1][12] - The first phase of the capital contribution is RMB 162 million, with subsequent contributions based on project progress [1] Share Transfer and Reduction - Due to unfavorable market conditions, the joint venture will repurchase all shares held by Xinlian Fund through a directed capital reduction, with a total exit price of RMB 85.8739726 million [3][12] - The repurchase will be executed following the approval of the board and shareholders, with independent directors confirming the fairness of the transaction [4][12] Financial Performance - The joint venture has reported significant losses, with a total profit of -RMB 15.298 million for the year ending March 31, 2025 [7] - The total assets of the joint venture were approximately RMB 141.98 million as of December 31, 2024, with total liabilities of RMB 6.23 million [6][7] Regulatory Compliance - The transaction is classified as a related party transaction and does not constitute a major asset restructuring, thus not requiring approval from regulatory authorities [5][12] - The company will follow legal procedures for the capital reduction and ensure compliance with relevant regulations [12][14] Strategic Decision - The decision to terminate the Jiangshan high-efficiency photovoltaic battery cell and large-size silicon wafer cutting project was made based on changes in the photovoltaic market environment, allowing the company to focus resources on its core business [12][14] - The company aims to optimize resource allocation and enhance long-term development interests through this strategic move [12][14]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董 事专门会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 一、审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》 我们认为，本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项系公司经审慎考虑 并结合实际情况做出的决策，并与交易各方友好协商达成的一致意见。该关联交 易事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东， 尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第 十五次会议审议。公司董事会在审议关联交易的议案时，关联董事应按照规定予 以回避表决。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目 并签署解除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于光伏市场环境发生变化，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）经与浙江江山经济开发区管理委员会（以下简称"江山经济开发区管委会"） 友好协商后，拟终止年产 16GW N 型高效电池片及年产 16GW 大尺寸光伏硅片切片 项目。2025 年 7 月 15 日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议案》，同 意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司（以下简称"棒杰新能源"）、江山棒杰 新能源科技有限公司（以下简称"江山棒杰"）与浙江江山经济开发区管理委员 会、江山经济开发区建设投资集团有限公司就终止江山高效光伏电池片及大尺寸 硅片切片项目签署《解除协议》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、原对外投资项目概述 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-064 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，同意公司于 2025 年 7 月 31 日 15：00 时召开 2025 年第二次临时股东 大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第六 届董事会第十五次会议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 7 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间： ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-061 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并 签署解除协议的议案》，并提请股东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目 并签署《解除协议》是经公司基于客观环境变化及审慎商业评估后的决策，并与 交易各方友好协商达成的一致意见，有利于公司长远发展，不存在损害上市公司 及全体股东利益的情形。 《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的 公告》（公告编号：2025-062）具体内容登载于 2025 年 7 月 16 日《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》，并 提请股东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次合资公司受让股权并减资暨关联交易事项，严格 本公司 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-060 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并 签署解除协议的议案》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司及子公司棒杰新能源科技有限公司、江山棒杰新能源科技有限公司 与浙江江山经济开发区管理委员会、江山经济开发区建设投资集团有限公司就终 止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目签署《解除协议》。 《关于终止江山高效光 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-063 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 概述 （一）对外投资设立合资公司事项概述 为推进江山年产16GW N型高效电池片及年产16GW大尺寸光伏硅片切片项目 落地，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月21日 召开第六届董事会第二次会议，于2023年8月7日召开2023年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意子公司棒杰 新能源科技有限公司（以下简称"棒杰新能源"）与衢州信莲新能源股权投资合 伙企业(有限合伙)（以下简称"信莲基金"）签订《合资协议》，共同投资设立 江山棒杰新能源科技有限公司（以下简称"江山棒杰"或"合资公司"）作为江 山项目实施主体。根据《合资协议》约定，合资公司注册资本为人民币16.20亿 元，其中棒杰新能源拟以货币出资人民币8.20亿元，出资比例50.62%，信莲基金 拟以货币出资人民币8.00亿元，出资比例49. ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 120 million and 180 million yuan for the first half of 2025, compared to a loss of 142.15 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be a loss of 88 million to 148 million yuan, compared to a loss of 145.13 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.26 to 0.39 yuan per share, compared to a loss of 0.30 yuan per share last year[3]. Reasons for Losses - The primary reason for the losses is the debt pressure and production suspension in the photovoltaic sector, leading to high fixed costs such as equipment depreciation and factory rent[5]. - The company faces litigation risks related to multiple lawsuits involving its photovoltaic subsidiary, which could result in actual losses if the company is held liable[7]. - The company is experiencing performance volatility due to ongoing debt pressure and operational challenges in its photovoltaic sector, making it difficult to turn around in the short term[7]. Strategic Plans - The company plans to enhance product development and increase product value and competitiveness while advancing factory automation and information technology[7]. - If the debt pressure and operational conditions of the photovoltaic subsidiary do not improve, the company's audited net assets may turn negative by the end of 2025, posing a risk of delisting[8].

棒杰股份（002634）公告，预计2025年1月1日至2025年6月30日期间，归属于上市公司股东的净利润为 亏损1.2亿元至1.8亿元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损8800万元至1.48亿元，基本每股收益为亏 损0.26元/股至0.39元/股。公司表示，亏损主要原因是光伏板块子公司债务压力及停产影响，以及公司 对因供应商、金融机构等债务逾期的违约责任计提了预计损失。 ...