证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-021 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （七）出席对象： 1、股权登记日下午收市时在中国证券登 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘书锦） 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，在本人任职期间，公司召开了8次董事会、4次股东大会，本人均 亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞 成票。 各位股东及股东代表： 本人刘书锦，自 2019 年 7 月 26 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立 与监督作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独 ...

关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217014 号 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217014 号 北京中科金财科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财 公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 217065 号审计报告。在此基础上，我们对中科金财公司编制的《北京中科金 财科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中科金财公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除 情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于北京中 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥123,489,176.52, a decrease of 53.40% compared to ¥265,017,608.66 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥27,465,352.68, representing a decline of 96.15% from a loss of ¥14,001,881.36 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.08, reflecting a 100.00% decrease from -¥0.04 in the previous year[5] - The company's total revenue decreased by 53.40% primarily due to a reduction in contract completion compared to the previous year[9] - Operating profit decreased by 108.04% to -¥27,048,329.02, primarily due to a reduction in contract completion compared to the previous period[10] - Net profit decreased by 96.15% to -¥27,465,330.42, mainly due to a decrease in contract completion compared to the previous period[10] - Total comprehensive income attributable to owners of the parent decreased by 96.15% to -¥27,465,352.68, mainly due to a decrease in contract completion compared to the previous period[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥135,674,965.23, which is an increase in loss of 83.12% compared to -¥74,090,164.20 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities decreased by 41.56% to ¥157,029,035.74, primarily due to a reduction in cash received from sales of goods and services[11] - Cash flow from investing activities increased by 62.29% to ¥641,001,697.12, mainly due to an increase in the redemption of financial products compared to the previous period[11] - The net cash flow from investment activities was CNY 204,402,861.79, a significant increase from CNY 74,090,484.14 in Q1 2023, representing a growth of approximately 175.1%[23] - The net cash flow from financing activities was CNY 3,543,571.50, a turnaround from a negative cash flow of CNY 833,401.50 in Q1 2023[23] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached CNY 488,049,945.03, up from CNY 366,145,847.22 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of approximately 33.2%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,439,638,026.05, down 3.55% from ¥2,529,402,486.12 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥1,168,833,222.47 from ¥1,341,652,803.98, a decline of 12.9%[16] - Total non-current assets increased to ¥1,270,804,803.58 from ¥1,187,749,682.14, reflecting an increase of 7.0%[17] - Total current liabilities decreased to ¥562,263,425.63 from ¥625,705,502.10, a decline of 10.1%[17] - Total liabilities decreased from ¥639,843,375.56 to ¥574,797,287.32, a reduction of 10.2%[18] - Total equity attributable to shareholders decreased from ¥1,889,537,059.81 to ¥1,864,818,665.72, a decline of 1.3%[18] Operating Costs and Expenses - The total operating costs were ¥160,267,225.08, a decrease of 44.85% from ¥290,589,940.79 in the same period last year[9] - Financial expenses increased by 444.39%, with interest expenses rising by 69.36% compared to the previous year[9] - Research and development expenses increased to ¥37,852,197.88, up 18.4% from ¥31,807,822.53 in the previous year[19] Other Income and Financial Assets - Interest income increased by 271.44% to ¥1,720,303.92, primarily due to higher bank deposit interest income compared to the previous period[10] - Other income rose by 83.94% to ¥1,171,418.24, attributed to an increase in government subsidies related to assets[10] - Investment income from joint ventures and associates decreased by 68.99% to ¥1,267,765.18, mainly due to lower net profits from these entities compared to the previous period[10] - The company reported a significant reduction in trading financial assets, down 66.40% to ¥145,849,102.65 due to redemptions of financial products[9] Corporate Governance - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[24] - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[24] - The board of directors held a meeting on April 26, 2024, to discuss the financial results and future strategies[25]

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-011 北京中科金财科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨 东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年 度总经理工作报告的议案》。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年 度董事会工作报告的议案》。 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2024 年 4 月 26 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-019 北京中科金财科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会以特别决议审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《 ...

北京中科金财科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 217012 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第217012号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中科金财公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科金财公司于20 ...

经核查独立董事赵燕、刘书锦、季成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相 关要求。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 北京中科金财科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，北京中科金财科技股份有限公司（以 下称"公司"）董事会，就公司在任 3 名独立董事赵燕、刘书锦、季成的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

一、独立董事基本情况 1、工作履历及专业背景 季成，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，致公党员。毕业 于香港城市大学，硕士学位。曾任平安保险股份有限公司陕西分公司法务经理； 北京电风文化发展有限公司业务经理；德衡律师集团（北京）律师事务所律师， 现任北京德和衡律师事务所执行总裁、管理合伙人，兼任公司独立董事。2019 年 7 月 26 日起兼任公司独立董事。 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （季成） 各位股东及股东代表： 作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》相关条款的要求，在 2023 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发 挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年 ...

关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 与《2023 年年度报告摘要》，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在中国证券报•中 证网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举 行， 投资者可登陆中国证券报·中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱烨东、独立董事刘 书锦、财务总监朱烨华和董事会秘书王姣杰。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-022 北京中科金财科技股份 ...