江西煌上煌集团食品股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他 组织）： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据有关法律、法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本办法。 第二章 关联方关联交易的确认 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间接控制或施 加影响的方式和途径，主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关 系及商业关系。 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： 1 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （ ...

第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权。 江西煌上煌集团食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、公司《章程》以及其他有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统网址：http://wltp.cninfo.com.cn。 第五条 公司通过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投票服务的， 应当与深圳证券信息有限公司签订服务协议。 第 ...

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不 得担任董事： 江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之一 者； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《江西煌 上煌集团食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会受股东大会委托，对公司的经营管理 活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召 集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 监 事 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得 担任监事： （一）具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形之 一者； 违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形 的，公司股东大会解除其职务。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、其他股东和其他利益相关人的合法权益，参照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件的有关规定，并根据《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。经营性资金占用，是指公司控股股东及 关联方通过采购、销售等生产 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（"《规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称"超募资金"是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和 ...

第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促 进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化 和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作 指引》及其他有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为， 确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管 理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司 以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影 响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要报批 的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 章 程 二○二五年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 6-4-1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促 进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ...

江西煌上煌集团食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及《江西煌上煌集团食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会在审议提供担保事项前，董事应当充分了解被担保方的 经营和资信情况，认真分析被担保方的财务状况、营运状况和信用情况等。 公司董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担 保措施是否有效等作出审慎判断。 公司董事会在审议对公司的控股子公司、参股公司的担保议案时，董事应当 重点关注控股子公司、参股公司的各股东是否按出资比例提供同等担保或者反担 保等风险控制措施。 第三条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制 ...