| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 牧原食品股份有限公司 （四） 会议召开日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开的第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2 ...

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人冯根福作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人牧原食品股 份有限公司董事会提名为牧原食品股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □ ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 以上担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资业务、 保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。同时授权 公司副董事长曹治年先生或控股子公司法定代表人在上述额度范围内组织实施 并签署相关协议。 根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通 过。 二、具体担保额度预计如下： 单位：亿元 | | | 被担保方最 | | | | | 担保余额占公 司最近一期经 | | 担保额度（含 本次）占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 近一期资产 | 截至 | 月 11 担保余额 | 2 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避汇率、利率波动风险，牧原食品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟开展金融衍生品交易业务。 2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇货币掉期、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 3、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币 30 亿元的金融衍 生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 人民币 3 亿元。本额度在有效期内（自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日）可循环使用。 5、已履行的审议程序：公司于 2 ...

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人牧原食品股份有限公司董事会现就提名周明笙为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于终止与牧原实业集团有限公司 合资设立财务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第四届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止与牧原实业集团有限公司合资设立 财务公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 交易概述 公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与牧原实业集团有限公 司合资设立财务公司暨关联交易的议案》，公司拟与控股股东牧原实业集团有限 公司（以下简称"牧原集团"）共同投资设立牧原集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）。财务公司注册资本拟定为人民币10亿元，由牧原集团和本公司作 为发起人以现金形式出资，其中牧原集团出资5.5亿元，本公司出资4.5亿元。 二、 终止本次交易的主要原因及对公司的影响 公司于2024年11月26日召开的第四届董事 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司，下同）根据生 产经营的需要，对与牧原实业集团有限公司（以下简称"牧原集团"）及其下属子 公司等关联方2025年度日常交易情况进行了合理估计。 2024年11月26日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，审议结果为3票同意，0票反对，0票弃权。董 事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华为关联董事，回避表决，其他董事不存在需回 避事项。该议案尚需经公司股东大会审议通过。 (二) 2025 年度预计日常关联交易的基本情况 单位:万元 | 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 2025 年 ...

牧原食品股份有限公司 证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 独立董事提名人声明与承诺 提名人牧原食品股份有限公司董事会现就提名冯根福为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

牧原食品股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会 议。本次会议由独立董事共同推举冯根福先生主持，会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于推选 独立董事专门会议召集人的议案》 同意推举独立董事冯根福先生为公司第四届董事会独立董事专门会议的召 集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 及控股子公司担保额度预计的议案》 与会独立董事认为： 公司为参股公司提供担保，有利于参股公司开展业务活动， ...

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 牧原食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-19 重要提示：参会人员名单由组织机构提供，由于调研对象数量较多，公司无法 保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示投资者特别注意。 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | |  其他 | | | 参与单位名称及人员姓名 | 中信证券盛夏、中金公司王思洋、鹏华基金陈梦 | | | | 知、银华基金王一川、平安基金胡扬帆、浦银安盛 | | | | 基金冯唐寅、国泰基金谢佳怡、工银瑞信基金景晓 | | | | 达、中金资管胡迪、新华资管杨思思、星石投资吴 | | | | 雨航、安信基金黄燕等 位投资者 86 | | | 时间 | 年 月 日—15 日 2024 11 12 | | | 地点 | 深圳、北京 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 | 秦 军 | | | 投资者关系主管 | 王翰斌 | | | 投资者关系经理 | ...