本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于开展商品期货套期保值业务的公告 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅波动给牧原食品股 份有限公司（以下简称"公司"）经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟 以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格 大幅波动的风险。 2、交易品种、交易工具及场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场 所开展商品期货套期保值业务，包括但不限于期权、期货、远期等合约，品种 仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，如：玉米、豆粕、生猪 等产品。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高 占用额不超过人民币 8 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环 使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十 ...

一、本人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阎磊作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人牧原食品股份 有限公司董事会提名为牧原食品股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周明笙作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人牧原食品股 份有限公司董事会提名为牧原食品股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日上午以通 讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关会 议资料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成 员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事会非独立董事换届选举的议案》； 公司第四届董事会任期已届满，根据《公 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开的第四 届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》，同意公司根据未来发展规划，结合募投项目进展和 募集资金实际使用情况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，终止部 分募投项目的后续投入，将剩余募集资金57,682.27万元（包括利息收入、发行费 用剩余资金等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用 于公司日常经营和业务发展，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审 议。现就相关事项公告如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]442号） ...

牧原食品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值 及金融衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务的背景和必要性 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）是集饲料加工、种猪育种、 商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业。为规避饲料原料、生猪价格大幅波动给 公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期 货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。另外，随着公司国际业务 的持续开展，日常经营中会涉及进出口、跨境融资等业务，为有效规避和防范 汇率、利率波动风险，通过合理的金融工具锁定汇兑成本，降低财务费用，公 司及控股子公司将根据生产经营的具体情况，择机开展金融衍生品交易业务。 二、开展商品期货套期保值及金融衍生品交易业务的基本情况 （一）商品期货套期保值业务 1、交易目的 公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业，通 过进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，可规避饲料原料价格、 生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，有效管理价格大幅波动的风险。 2、交易金额 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高 占用额不 ...

中信证券股份有限公司 关于牧原食品股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为牧原食品 股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）公开发行可转换债券（以下简 称"本次发行"）的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对牧原股份变更部分募集资金用途事 项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）核准，牧原食品股份有限公司 向社会公开发行面值总额 9,550,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民 币 100 元，共计 9,550 万张，按面值发行，期限 6 年，扣除承销费和保荐费等各 项 发 行 费 用 人 民 币 21,315,000.00 元，实际募集资 金 净 额 为 人 民 币 9,528,685,000.00 元。上述募集资金已经会计师事务 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-083 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 11 月 26 日，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展， 提高其经营效益和盈利能力，公司拟为部分控股子公司与国投农产品供应链（北 京）有限公司等供应商于授权期限内（自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日）所签订的饲料原料等购销合同给予不超过 108.85 亿元的担保，其中拟 为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 36.85 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 72.00 亿元，在额度内可滚动循环使用。 并授权公司经营管理层负责具体 ...

一、融资租赁事项概述 为优化债务结构、拓宽融资渠道，使公司及控股子公司获得日常经营需要的 长期资金支持，公司及控股子公司2025年拟开展融资租赁业务进行融资，采取售 后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行等金融机构申请融资， 融资额度合计不超过人民币30亿元，每笔融资期限不超过12年（含12年），并授 权公司副董事长曹治年先生或控股子公司法定代表人在上述额度范围内组织实 施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31 日。 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第四届董 事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的 议案》，现将有关情况公告如下： 二、交易对方基本情况 交易对方为 ...