中矿资源集团股份有限公司 内部审计制度（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中矿资源集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司董事会必须对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度必须经董事会审议通过。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司设立内部审计部门，依据相关法律、法规 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事会秘书工作制度（2025 年 8 月修订） （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）行政处罚的； （三）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期的； （五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的； 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： 第一条 为了规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章 ...

中矿资源集团股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年 8 月修订） 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人 提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 监会的规定。 第一章 总则 第一条 为规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护 公司、投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指 ...

中矿资源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月生效） 第一章 总则 第一条 为了规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》")等法律、行政法规和规章以及《中 矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所")规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断披露的信息是否属于法律 法规、《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定 ...

第一章 总则 中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则（2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有和买卖中矿资源集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 本公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-040 号 中矿资源集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度暨制定《信息披露暂缓与豁免管 理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理 制度暨制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下： 上述治理制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过并生效。上述序 号为 5 的制度修订后，原《中矿资源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人 员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《中矿资源集团股份有限公司董事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，其他制度名称不变。修订后及 新制定的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-039 号 中矿资源集团股份有限公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况公告 （二）募集资金使用和结存情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下： 单位：元 | 序号 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金总额 | | 2,999,999,957.64 | | 二 | 募集资金使用 | | 2,819,452,040.21 | | | 其中：1、春鹏锂业年产 | 3.5 万吨高纯锂盐项目 | 615,226,914.67 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）采用向特定对象非公开发行方式发行 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-037 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十八次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 11 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪芳淼 先生、吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会）。 本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 该议案中的财务信息已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议 审议 ...