中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-009号 中矿资源集团股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度 审计机构的议案》，同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构。公司续聘安永华明符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚须提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任审计机构的基本情况 1、机构信息 （2）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-012 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务和 商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健 性，防范各种风险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为交易结构简单、风险较低的普通 远期产品；商品期货期权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的 锂盐期货和期权品种。 3、交易额度：开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的总额度 不超过人民币310,000.00万元（人民币兑美元按汇率1: 1:7.25折算）。其中，公司 开展外汇套期保值业务的额度不超过40,000.00万美元，开展商品期货期权套期保 值业务的保证金和权利金金额合计不超过人民币20,000.00万元。 4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期 ...

目录 CONTENTS 01 02 03 04 05 06 报告开篇 规范运作 资本赋能 绿色发展 和谐共生 节能降碳 气候攻坚 兼济众需 笃行担当 创新驱动 精工铸魂 关于报告 04 董事长致辞 06 关键绩效 08 关于我们 10 资质荣誉 14 可持续发展管理 18 能源管理 64 温室气体排放 66 气候管理框架 67 良好实践 69 规范运作 22 治理战略 25 ESG 治理体系 28 ESG 风险管理 30 商业道德 32 投资者关系 35 员工权益与关怀 72 员工培训与发展 78 职业健康与安全 80 社区响应 87 负责任供应链 102 环境管理 38 水资源管理 43 污染防治 46 尾矿与废石 53 生物多样性 57 科技创新 106 产品责任 110 SINOMINE 关于报告 | 报告简介 | 中矿资源集团股份有限公司（简称"中矿资源""我们""本公司"或"公司"）2024 年环境、 | | --- | --- | | | 社会及治理（ESG）报告（简称"本报告"或"ESG 报告"）描述了中矿资源在 2024 年履行环境、 | | | 社会及治理方面的表现。 | | | 如需更全面 ...

| | | | | | | | | | 单位:万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 金占用方名称 ਦੇਵ | 联关系 | 用资金余额 占用方与上 市公司的关于的会计科目，用资金金额 的会计科目 | | 2024 年度占用累计 发生金额(不含利 息) | 金的利息(如 2024 年度占用资 有) | 2024 年度偿还 累计发生金额 | E 2024 年期末占用 占用形成原 资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 其附属企业 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 附属企业 其他关联方及 | (香 港)有限公司 非洲锂业 (注) | 其他应收 合营公司 | | 14.17 | | | 0.51 | 13.66 | 资金往来 | 非经营性往 米 | | 小计 | | | | 14.17 | | | 0 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-017号 中矿资源集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 4 月 24 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2025 年度 将与关联方发生日常关联交易总金额合计不超过 46,250.00 万元人民币。其中预 计:在 2025 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生运输服 务额度不超过 5,000 万美元；在 2025 年度将与关联方北京湘达物流有限公司发 生运输服务额度不超过人民币 10,000 万元人民币。有效期限自本次董事会审议 批准之日起 12 个月内有效。2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额 为人民币 ...

经核查吴淦国先生、宋永胜先生、易冬女士的任职经历及其签署的相关自查 文件，2024 年 1 月 1 日起至今，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五 名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务， 不存在《独董管理办法》第六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公 司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《独董管理办法》《规范运作指引》对独立董事独立性的相关要求。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 中矿资源集团股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，中矿资源 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事吴淦国先生、宋 永胜先生、 ...

中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-018号 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期 四）召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.co ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-005 号 中矿资源集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")第六届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席张银芳女士主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《公司2024年度监事会工作报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《公司2024年年 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-004号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中：董事王平卫先生、吴志华先生、吴淦国先生以视频的方式参 会，其余董事在公司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案中的战略规划部分已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 ...

1、2024 年度可分配利润情况 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-007号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分 配及资本公积金转增股本的预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字 第 70152082_A01 号审计报告，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 756,974,637.04 元，其中母公司净利润为-74,813,150.79 元，加 2023 年末未分配 利润 1,340,683,536.90 元，扣减派发 2024 年度现金红利 721,556,877.00 元，减 202 ...