中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月 8日召开了第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘请公司2023年度审计 机构的议案》，同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年9月12日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于聘请公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080号）。该事 项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 一、签字注册会计师变更情况 公司于近日收到安永华明《关于变更中矿资源集团股份有限公司2023年度签 字会计师的函》。安永华明作为公司2023年度审计机构，原指派韦少雄、赵建峰为 公司签字会计师，鉴于原签字会计师韦少雄工作调整，安永华明指派贺鑫接替韦少 雄作为公司2023年度审计工作的签字会计师。变更后的财务报告审计及内部控制 审计签字会计师为贺鑫、赵建峰。 二、本次变更签字注册会计师情况介绍 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024 ...

中矿资源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"） 暂缓授予部分限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 3人，可解除限售的限制性股票数量为48.608万股（调整后），占公司2024年1月 10日总股本的0.0667%。 2、本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年1月23日。 3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-003号 中矿资源集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 暂缓授予部分限制性股票第三个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11 月17日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期及暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 ...

中矿资源集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作， 公司董事会特制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上，其中 至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且该 ...

中矿资源集团股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第三条 提名委员会负责研究董事、高管人员的选择标准和程序并提出建 议；广泛搜寻合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查 并提出建议。 第四条 本细则所称高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 总工程师、董事会秘书等其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。委 员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产 生。 第一章 总则 第一条 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁以及其他高级管理人 员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第六条 提名委员会设召集人一 ...

中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-002 号 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 9 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 修订后的《中矿资源 ...

第一条 为进一步建立健全中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 中矿资源集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一 以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事并 由董事会审议通过产生；其他薪酬与考核委员会委员则由二分之一以上独立董事 或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。薪酬与考核委员会会议 由召集人召集和主持。当召集人委员 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东 的利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》(以下简称《管理办法》)《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召 开前三天通知全体独立董 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法 权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会，制定专门委员会工作制度并予以披露。专门委员会成员由不少于三名董 事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半 数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为 ...

中矿资源集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）公司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、 有序、规范运作，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中 矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东依法享有的知情权、查询权、 分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利， 积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性情形的，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应 ...