证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-039 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转部分资产并增资的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转资产并增资情况概述 为加快推进双业主发展战略，优化业务体系，完善组织架构，提高经营管理效率， 实现公司"做大、做优、做强"和可持续高质量发展，公司拟将特钢新材料业务相关 资产划转至全资子公司湖州永兴特种不锈钢有限公司（以下简称"永兴特钢"），并 以划转的净资产对永兴特钢进行增资。 截至 2023 年 6 月 30 日，拟划转的特钢新材料业务总资产 101,132 万元，总负债 7,820 万元，净资产 93,312 万元，最终划转的金额以划转实施结果为准。前述划转至 永兴特钢的资产中，27,000 万元将认缴永兴特钢新增注册资本，剩余部分计入资本公 积。本次增资完 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 | 年 1-6 | 月占 | 2023 | 年 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 | 年 | 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 用累计发生金额 | | | 月占用资金的 | 月偿还累计 | | 月末占用 | | | 占用形成原因 | 质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | | （不含利息） | | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 性占用 ...

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书面 送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六届 董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 27 日在公司二楼会议室召开，会议应 到董事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事李郑周先生因工作原因委托邱 建荣先生出席本次会议）。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高 兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司《 2023 年 半 年 度 报告 》全 文 与本 决议 公告 同日 刊登 于巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价方式 拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： （1）回购股份用途：实施股权激励及/或员工持股计划。 （2）回购资金总额：不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含）。 （3）回购股份价格区间：不超过人民币 80.00 元/股（含），回购价格上限不高 于董事会审议通过股份回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 （5）回购资金来源：自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划： 2022 年 11 月 18 日，公司持股 5%以上股东浙江久立特材科技股份有限公司（以 下简称"久立特材"，证券代码：002318）公告，自久立特材股东大会（2022 年 12 月 ...

永兴特种材料科技股份有限公司募集资金管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时, 应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 第 1 页 共 10 页 第一条 为加强、规范募集资金的管理, 提高资金使用效率和效益, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等其他法律、法规和规范性文 件, 以及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的 规定, 结合永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的实际情况, 特 制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证, 确信投资项目 具有 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-037 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 2023 年 半 年 度 公 司合 并 利 润 表实 现 归 属 于上 市 公 司 股东 的 净 利 润 为 1,903,687,743.60 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润为 8,549,014,727.69 元，母公司资产负债表未分配利润为 4,665,092,886.49 元（2023 年半年度财务数据未经审计）。本次利润分配预案如下： 拟以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 539,101,540 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税)，共计派发现金红利 539,1 ...

对外捐赠管理办法 第一章 总 则 永兴特种材料科技股份有限公司对外捐赠管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任 和义务，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、 债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同），子公司不得自 行对外捐赠，子公司应当按照本办法规定决策程序提交母公司批准后方能 对外捐赠。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关 法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通 过 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-035 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以书 面及电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第三次会议的通知。 会议于 2023 年 8 月 27 日在公司八楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、关于《2023 年半年度报告全文及摘要》的议案 公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 1 等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，符合公司发展规划，充分考虑了 全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥3,336,985,077.72, representing a 26.85% increase compared to ¥2,630,677,136.96 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥930,964,066.33, up 14.76% from ¥811,205,089.06 in Q1 2022[3] - The company reported a total profit of ¥1,159,280,241.40 for Q1 2023, up from ¥984,250,145.60 in Q1 2022, indicating a growth of approximately 17.8%[22] - Net profit for Q1 2023 was ¥971,181,482.26, representing a 17% increase compared to ¥831,071,213.34 in Q1 2022[22] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was 843.9 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 16.97%[12] - Earnings per share (EPS) for Q1 2023 was ¥2.26, compared to ¥2.02 in the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥1,291,974,041.49, a significant increase of 250.93% compared to ¥368,156,357.02 in the previous year[3] - Total cash inflow from operating activities reached ¥3,623,390,348.01, compared to ¥2,544,338,835.43 in Q1 2022, indicating a year-over-year increase of about 42.5%[24] - Cash outflow for operating activities was ¥2,331,416,306.52, up from ¥2,176,182,478.41 in the previous year, reflecting an increase of approximately 7.1%[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥10,142,541,564.90, a substantial increase from ¥2,212,902,549.48 at the end of Q1 2022[25] - The company received cash from sales and services amounting to ¥3,562,585,970.08, compared to ¥2,456,124,645.57 in the previous year, marking a growth of approximately 45%[24] - The cash paid for taxes rose significantly to ¥636,744,425.78 from ¥327,380,459.80, indicating an increase of approximately 94.5%[24] Assets and Liabilities - The company's total assets as of March 31, 2023, were ¥16,228,246,382.09, reflecting a 5.22% increase from ¥15,423,375,461.33 at the end of the previous year[3] - The company's total liabilities decreased to ¥2,812,009,766.12 from ¥2,850,847,542.08, reflecting a reduction of approximately 1.3%[19] - The total equity attributable to shareholders increased by 7.59% to ¥13,210,995,228.65 compared to ¥12,278,964,469.65 at the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥13,210,995,228.65, up from ¥12,278,964,469.65, marking a growth of about 7.6%[19] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥118,614,026.63, a 40.98% increase from ¥84,132,464.12 in Q1 2022, indicating a focus on innovation[7] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥118,614,026.63, an increase of 41% from ¥84,132,464.12 in the previous year[21] Sales and Market Strategy - In Q1 2023, the company achieved lithium carbonate sales of 6,010 tons, representing a year-on-year increase of 120.96%[11] - The company has adjusted its sales strategy to increase sales volume in response to the declining demand for lithium carbonate[11] - The company plans to enhance production capacity to effectively respond to market fluctuations[11] Tax and Financial Expenses - The company experienced an 80.41% increase in taxes and surcharges, totaling ¥36,028,758.67, mainly due to increased VAT payable during the reporting period[7] - The company reported a significant decrease in financial expenses, with a net income of -¥61,769,555.22, reflecting an increase in interest income during the reporting period[7] Other Financial Metrics - The company reported a weighted average return on equity of 7.30% for Q1 2023, down from 14.91% in the same period last year, indicating a decline in profitability[3] - The company's cash and cash equivalents increased to approximately 10.16 billion RMB from 9.03 billion RMB at the beginning of the year[16] - Accounts receivable rose to 170.41 million RMB, up from 165.04 million RMB at the start of the year[16] - Inventory decreased to approximately 780.49 million RMB from 991.01 million RMB at the beginning of the year[16] - The company received a mineral resource reserve assessment report confirming a total ceramic clay resource reserve of 492,252.13 thousand tons[13] - The company raised approximately 1.1 billion RMB through a private placement of 8,743,343 shares at a price of 125.81 RMB per share[14] - The company did not conduct an audit for the Q1 2023 report[26]