永兴特种材料科技股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 （一）系统性原则。市值管理是一项系统性工程，影响上市公司市值的因素众多且 复杂，公司应当秉持系统思维，遵循整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方 式，全方位优化影响公司市值增长的关键要素，持续开展上市公司市值管理工作。 第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")市值管理行为， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《永兴特种材料科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）规范性原则。公司的市值管理工作必须严格建立在符合国家各项法律、法规、 规范性文件、公司内部规章制度等要求的市值管理制度框架之上，不得进行任何形式的 内幕交易、市场操纵等违法违规行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人现场出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 4 次，认真审议董事会的各项议案，未授权委托他 人代为出席董事会会议；本人出席股东大会 1 次。2024 年度，公司董事会的召 集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会 作出的决议未 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会、2 次股东大会。本人现场出席董事会 2 次，以通讯方式出席董事会 4 次，认真审议董事会的各项议案，未授权委托他 人代为出席董事会会议。2024 年度，公司董事会的召集召开程序均合法合规，重 大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会作出的决议未损害公司全体 股东，特别是中小股东的利益，故本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 各位股东及股东代表： 本人系永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，2024 年度，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相 关法律法规的规定和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、 负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项 议案，充分发挥独立董 ...

永兴特种材料科技股份有限公司套期保值业务管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保 值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等 有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。全资或控股子公司的 套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，公司及控股子公司不得 操作该业务。 第三条 本制度所称套期保值业务,是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构进行的，以锁定公司生产采购成本、实现预销售或规避存货跌价风险为目 的进行的期货及其衍生品交易。本制度所称期货交易,是指以期货合约或者标准 化期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易,是指期货交易以外 的，以互换合约、远期合约和和非标准化期权合约及其组合为 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-009 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 组织形式：特殊普通合伙； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明： 公司本次续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人：钟建国； 上年末合伙人数量：241 人； 上年末执业人员数量：注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-016 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 财政部于2024年12月6日发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计 入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 特别提示： 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则解释第 18 号》进行会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更日期 本公司按照《企业会计准则解释第 18 号》要求执行之日起，执行变更后的会计政 策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次根据《企业会计准则解释第 18 号》进行会计政策变更不会对公 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-012 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统 筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票 据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行公司董 事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综 合因素选择。 3、业务期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司与国 内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 5 亿元的票据池业务。具体情况如下： 一、票据池业务概述 3、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，获得不超过质押金 额的流动资金用于采购货款支付，并根据当前市 ...

永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司外贸业 务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动时，不仅会影响公司外贸 业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。为合理降低财务费 用，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期 结售汇业务。 二、远期结售汇业务概述 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇 合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇 成本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 三、远期结售汇业务规模、品种及具体实施 公司及控股子公司拟与商业银行开展远期结售汇业务的交易总规模为累计 金额不超过 5,000 万美元（或等值外币），品种为公司外贸业务所使用的美元和 欧元等。 受国际政治、经济形势等不确定因素的影响，汇率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，永兴特种材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履职情况进 行评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 组织形式：特殊普通合伙； 永兴特种材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人：钟建国； 上年末合伙人数量：241 人； 上年末执业人员数量：注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 904 人； 最近一年经审计业务信息：2023 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-010 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，因公司及 控股子公司外贸业务发展的需要，拟开展外汇远期结售汇业务，现将有关情况公告如 下： 一、开展远期结售汇的目的 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元和欧元进行结算，当汇率出现持续波动 时，不仅会影响公司外贸业务的正常进行，且汇兑损益对公司经营业绩也会产生影响。 为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇 业务。公司及控股子公司开展远期结售汇是以正常外贸业务为基础，通过锁定换汇成 本来套期保值和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 二、远期结售汇概述及品种 远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内 ...