证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-014 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定， 经成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 19 日 15:00 召开公司 2023 年度股东 大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 1 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）； 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-008 成都富森美家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 28 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》， 同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹 何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称"禾润世 家"）发生市场租赁和市场服务和写字楼管理服务关联交易，预计 2024 年关联交 易总金额为 229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文 件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。第五届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议审议通过上述议案。 2023 年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际 发生额为 235.79 万元。 本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-010 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议 案》。上述议案中《关于 2024 年度董事薪酬的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的 议案》尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 二、年度薪酬标准 （一）2024 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标 准为： 董事长：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 副董事长：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 董事兼总经理：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 董事兼副总经理：薪酬为 60-14 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日 9：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面通知等方式 通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会 议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-004 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 3、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110 号 标准无保留意见《审计报告》，2023 年公司实现营业收入 1,524,072,551.32 元， ...

成都富森美家居股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的审核意 董事兼总经理：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会，根据《成都富森美家居股 份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，本着有利于发 挥激励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价 值高低、承担责任大小相符的原则，对 2024 年度董事、监事和高级管理人员报 酬标准提出如下方案： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。 （一）2024 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事 ...

成都富森美家居股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《成都富森美家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行监 事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决 策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行 了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 二、2023 年监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 | | | | | | 2022 年度财务 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持新时代特色社会主义思想为指导，以 为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工 扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 行和可持续发展。 一、2023 年度总体情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2023 年全年 实现营业收入 152,407.26 万元，营业利润 96,535.53 万元，利润总额 96,779.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,627.02 万元,同比分别增长 2.79%、2.45%、 2.59%、2.97%。 2、资产状况 报告期内，公司资产状况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 706,530.10 万元，较 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2023 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资 金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含 子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度 不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日 起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-011 成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 100,000 万元，在上述额度 内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 度。 3、投资方式 证券投资：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 ...

成都富森美家居股份有限公司 监事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了 目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完 善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规 和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产 经营的实际情况相符。因此，我们一致同意《成都富森美家居股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 成都富森美家居股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》 等有关规定,公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监 管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公 司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规 范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本 ...