深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会监督职能作用，提高年 报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的要求，以及《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《深圳市英维克科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司董事会审计委员会工作制度》及其他 有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。 第二章 审计委员会的职责 第二条 审计委员会委员在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。保证公司年报披露的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； 第三章 审计委员会年报 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨 询服务，下同）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，支 持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 深圳市英维克科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市英维克科技股份有限公司 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事会 和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展财务报 表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： (一) 具有证券期货相关业务资格； (二) 具有独立的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 薪酬和考核委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第二章 人员构成 第三条 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬和考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。 第六条 薪酬和考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬和考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止 付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬 管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定 以及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负 责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行 会面监督职责，与年 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《公 司章程》规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及深圳证券交易所有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合 格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 根据《公司法》及《上市规则》等的相关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 最近 3 年受到过中国证监会行政处罚； （三） 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 ...

第二条 本工作制度对公司总经理、副总经理、财务负责人具有约束力。 第三条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司 高级管理人员的正常选聘程序。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 深圳市英维克科技股份有限公司 总经理工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益 、忠实地 履行职责、勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二章 经理的任免 第五条 公司设总经理一名，公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名。 第六条 总经理由董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负责人由总经理提 名，提请董事会聘任或解聘。 董事可由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 提名委员会工作制度 提名委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市英维 克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委 员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中过半 数 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 1 | | | 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集项目通过公司的子公司或者公司控制的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者。 自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第五条 公司及实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 1 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露 ...