深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公证"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《深圳 市英维克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第六条 当公司披露以下重大事项时，在向深圳证券交易所报送相关信息披露 文件的同时，应当报备内幕信息知情人档案。 1 深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会 ...

| 买入金额最大的前5名 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 交易营业部名称 | | | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 분 | | 1 | 深股通专用 | 563次 46.89% | 2 | 85803.52 | 4.22% | 102568.96 | | | 2 | 机构专用 | 1554次 44.59% | | 36781.92 | 1.81% | 39680.13 | | | 3 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 6次 66.67% | | 35722.78 | 1.76% | 5815.48 | | | র্ব | 深股通专用 | 563次 46.89% | | 18271.61 | 0.90% | 50744.06 | | | 5 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 194次 44.33% | b | 17452.45 | 0.86% | 17128.58 | | | | 卖出金额最大的前5名 | | | | ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名严青为 深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-044 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 93 家。 深圳市英维克科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 8 月） | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市英维克科技股份有限公 | 第一条 为维护深圳市英维克科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 744,466,584.00 元。 | 969,018,809.00 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | 任的，视为同时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-045 深圳市英维克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第五届董事 会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司董事会审议同 意选举齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士为公司第五 届董事会非独立董事；同意选举田志伟先生、严 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 691,472,984.20 | 728,186,242.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 30,271,583.34 | 30,213,333.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 102,338,757.08 | 43,584,576.46 | | 应收账款 | 2,628,324,101.99 | 2,428,405,953.58 | | 应收款项融资 | 300,904,9 ...

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 单位：万元 | | 深圳市英维克精机技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 139.52 | 500.65 | | | 640.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市英维克智能连接技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10.10 | 146.50 | | 1.28 | 155.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克信息技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.52 | 1,203.92 | | 1,204.44 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克智能技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 1.86 | | | 1.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克环境控制产品销售有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名田志伟 为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人严青作为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英维克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有） 。 本人尚未取得 ...