信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月） 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 1 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及公司相关制 度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳英维克科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《深圳英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 审计委员会工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法 规的规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对 管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能，并行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事委员组成，其中独立董事两名，至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 审计委员会委员由董 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 战略发展委员会工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 战略发展委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为增强深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）核 心竞争力，确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市英 维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 主任委员负责主持委员会工作。 第六条 战略发展委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效 率及效果，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司 信息披露的可靠性，保护投资者合法权益。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部下设审计部作为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、 风险管理、内 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，维护公司资产安全，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保指公司为他人提供担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第二章 担保的审查与控制 第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保 应均有可执行力，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第五条 公司决定提供担保前，应充分了解申请担保单位的资信状况。公司财务 部负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对担保事项风险进行分析、评估，财务 部应要求申请担保单位提供包括但不限于以 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为确保深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部重大 信息迅速、顺畅地传递、归集和有效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，结合《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关内容，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司股票或其他证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的义务人，应于发生及时将相关信息向公司董事长、董事会秘书和董 事会进行报告的制度。 深圳市英维克科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"（以下简称"信息报告义务人"）, 包括： （一） 公司董事、高级管理人员； （二） 公司各部门、各子公司、分公司的负责人； （三） 公司全资 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称"公司")与投 资者及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《深圳市英维克科技股份有限公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露及其他适当的方式 加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值及股 东利益最大化的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及 公司章程等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号－股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及 《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第十七条规定的自然人、 法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持有的本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公 ...