海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马树立 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源 科技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， 请详细说明： _________________ ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 | 海南钧达新能源科技股份有限公司章程修订对照表 | | | | --- | --- | --- | | 修订前 | | 修订后 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 22,855.6116 | 第六条 公司注册资本为人民币 29,258.4052 | | 万元。 | | 万元。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人，董事 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的 | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | 董事及公司的法定代表人，董事长辞任的， | | 代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | 日内确定新的法定代表人。 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | | 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对 | | | | 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对 | | | | 人。法定代表人因执行职务造成他人损害 | | | | 的，由公司承担民 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张亮 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源科 技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 茆晓颖 作为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人海南钧达新能源 科技股份有限公司董事会提名为海南钧达新能源科技股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、 本人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

鉴于海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将具体 情况公告如下： 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-055 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 27 日公司召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过《关于 公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事 会独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐 勇先生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名 沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董 事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简 历详见附件。其中，独立非执行董事候选 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-057 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 30 日 附件： 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法规程序进行换届 选举。公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立非执行 董事 4 名、职工董事 1 名。职工董事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司 2025 年 第一次职工代表大会选举，由郑虹女士出任公司第五届董事会职工董事。郑虹女 士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事 会，并 ...

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-056 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召 开第四届董事会第七十八次会议，审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。现将有关情况公告如下： 一、增加注册资本情况 2024 年 6-12 月，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予（第二批）第一个 行权期行权条件成就，2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权 条件成就。公司激励对象累计行权 595,636 股，公司总股本由 228,556,116 股增加 至 229,151,752 股。公司注册资本由人民币 228,556,116 元增加至人民币 229,151,752 元。 2025 年 5 月 8 日，经香港联交所批准，公司完成 63,432,300 股 H 股股票发行 并在香港联合交易所上市。公司总股本由 229 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名茆晓 颖女士为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名沈文 忠先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否， 请详细说明： _______________________ ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南钧达新能源科技股份有限公司董事会现就提名马树 立先生为海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海南钧达新能源科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过海南钧达新能源科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______________________________ 三、 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， 请详细说明： ______ ...