深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方 式向全体监事发出。本次应参与表决监事 3 人，实际表决 3 人，本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-032 深南电路股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评 估报告》 与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。 具体内容详见披露 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-034 深南电路股份有限公司 2024 年上半年，本公司实际使用募集资金 74,583,696.39 元，收到闲置募集 资金进行现金管理的收益为 5,295,013.70 元，收到专户存款利息扣除银行手续费 的净额 289,586.21 元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-037 深南电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 26 日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:15 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 20 ...

深南电路股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务持续发展，外汇收支不 断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出 口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常 经营需要，公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务概述 公司开展的外汇衍生品交易为外汇远期及外汇掉期，以锁定成本、规避和防范 汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇远期及外汇掉期业务是与基础业务密切 相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期 限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性 5、流动性安排：外汇衍生品交易以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和 业务期限与预期外汇收支期限相匹配 6、其他条款：外汇衍生品交易主要使用公司的综合授信额度交易，占用的授 信额度根据银行签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式 7、授权事项：鉴于公司业务发 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-036 深南电路股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航已按规定回避表 决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规 定，本次增加日常关联交易预计额度后，公司2024年度日常关联交易预计额度累计超 过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中 航国际控股有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚、周进群将回避表决。 （二）本次预计调整情况 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易 | 调整前2024年 | 2024年1-7月发 | 调整后2024年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类型 | | 容 | ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-030 深南电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议和 第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不 超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型 产品，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度内资金可 滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体公告详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-087）。 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称"无锡广 芯"）向中国银行股 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-48 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 （ ） 活动参与人 员（排名不 分先后） 博时基金、长城基金、创金合信基金、财通证券、东吴证券 上市公司 接待人员 战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭 时间 2024 年 7 月 26 日 地点 公司会议室 形式 实地调研 投资者关系 活动主要内 容介绍 交流主要内容： Q1、请介绍公司 2024 年上半年业绩预增情况。 2024 年上半年，公司把握行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，订单同比增 长，产能稼动率保持在良好水平，业务收入实现同比增长，同时由于 AI 的加速演进及应用 深化，叠加通用服务器迭代升级等因素，公司产品结构优化，助益利润同比提升。相关业绩 预告数据为公司财务部初步核算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024 年 半年度报告中详细披露。 Q2、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 公司在 PCB 业务方面 ...

Group 1: Company Performance Overview - In the first half of 2024, the company capitalized on structural opportunities in the industry, resulting in a year-on-year increase in orders and maintaining a good capacity utilization rate [2] - Business revenue achieved a year-on-year growth, supported by the accelerated evolution and deepening application of AI, along with the upgrade of general servers, which optimized the product structure and improved profits [2] Group 2: PCB Business Development - The company focuses on high-end PCB design, research, and manufacturing, with core downstream applications in communication equipment, particularly in data centers (including servers) and automotive electronics [2] - Since Q1 2024, there has been no significant improvement in demand for wireless communication base station products compared to Q4 2023, while demand for wired products like switches and optical modules has increased [3] Group 3: Impact of AI on PCB Business - The acceleration of AI and its deepening application has led to a growing demand for high computing power and high-speed networks in the ICT industry, influencing the demand for PCB products in high-speed communication networks, data center switches, AI accelerator cards, and storage [3] Group 4: Automotive Electronics Expansion - Automotive electronics is a key area for the company's PCB business, targeting both domestic and overseas Tier 1 customers, with a focus on new energy and ADAS, producing high-frequency, HDI, rigid-flex, and thick copper products [3] - The company continues to seize opportunities in the new energy and ADAS PCB sectors, focusing on the development of target customers and the release of project demands [3] Group 5: HDI Process Capabilities - The company possesses HDI process capabilities, including Any Layer interconnection, primarily applied in communication, data centers, industrial control, medical, and automotive electronics sectors [3] Group 6: Packaging Substrate Business - Since Q1 2024, the demand for BT-type products in the packaging substrate business has continued the trend from Q4 2023, with orderly progress in production line validation and sample certification for FC-BGA packaging substrates [3] Group 7: Raw Material Price Stability - From 2023 to Q1 2024, the overall price of major raw materials remained stable, although some prices for precious metals and certain board materials have shown an upward trend, which has not yet significantly impacted the company's operations [4] Group 8: Thailand Project Development - The company is investing 1.274 billion RMB in a factory in Thailand to expand its overseas market and meet international customer demands, with construction work currently underway [4]