证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-013 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》， 同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中 天")为公司2025年度审计机构，为公司进行2025年会计报表审计及内部控制审计 等业务，审计费用为人民币328万元(其中内部控制审计费用为人民币30万元)。 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议 案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-026 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、参加人员 董事长 沈庆芳先生，独立董事 张建军先生，独立董事 张沕琳女士，独立 董事 魏学哲先生，董事、首席执行官兼总经理 林益弘先生，副总经理兼财务总 监 萧得望先生，副总经理兼董事会秘书 周红女士（如遇特殊情况，参会人员可 能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1n0mJdcvhKM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会 经核查独立董事张沕琳、张建军、魏学哲的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 张沕琳、张建军、魏学哲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 8 日 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-023 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 | 14 | 中国信托商业银行 | Avary Technology (India) Private | USD | 2,500 续约 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | Limited | | | | 15 | | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 3,000 续约 | | 16 | 台湾新光商业银行[注 3] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 4,000 续约 | | 17 | 永丰商业银行[注 4] | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,000 续约 | | 18 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 50,000 续约 | | 19 | 台北富邦商业银行 | 鹏鼎国际有限公司 | USD | 5,500 续约 | | 20 | | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 60,000 续约 | | 21 | 汇丰(台湾)商业银行[注 5] | 鹏鼎科技股份有限公司 | TWD | 90,000 续约 | | 22 | ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、公司 《监事会议事规则》的各项要求，认真、勤勉地履行有关法律、法规赋予的职权， 列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规 性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将 2024年度监事会主要工作情况 汇报如下： 一、2024年公司监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开5次监事会，全体监事均出席了各次会议，会议的召 集与召开程序、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体情况如下： | 2024.9.13 | 第三届监事会第九次会议 | 1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 | | --- | --- | --- | | | | 案 | | | | 2、关于向激励对象授予限制性股票的议案 | | 2024.10.30 | 第三届监事会第十次会议 | 1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案 | 各位监事均列席了公司召开的董事会并出 ...

按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范文件及《公司章程》等相 关规定要求，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期末持有证券情况： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明 2021 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全 资子公司参与投资私募股权基金的议案》，董事会同意全资子公司鹏鼎控股投资 （深圳）有限公司作为有限合伙人向春华景智（北京）股权投资合伙企业（有限 合伙）认缴不超过基金出资总额的 20%，最高不超过 20,000 万元，并签署《春 华景智（北京）股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》。 2021 年 9 月，公司出资 500 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 9 月， 公司继续出资 336 万认缴对应春华景智基金份额；2022 年 11 月，公司对春华景 智追加投资 1,672 万元认缴对应春华景智基金份额；2023 年 5 月，公司对春华景 智追加投 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-016 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变 更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，根据《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》：公司本次 拟回购注销2021年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划股票合计 509,800 股。 以上议案经公司本次董事会审议通过后将提交公司 2024 年年度股东会审 议，经出席股东会会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过并回购注销完成 后，公司总股本将减少 509,800 股，注册资本由 2,318,560,816 元减少至 2,318,051,016 元。 针对以上变 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-025 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》。公司董事会决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:30 召开公司 2024 年年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现就召开本次股东会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年年度股东会。 2．股东会召集人：公司第三届董事会；第三届董事会第十五次会议审议通 过召开本次股东会的议案。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．现场会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 2 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-024 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开 第三届监事会第十一次会议，本次会议在深圳园区501会议室及台湾新店会议室 以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2024 年监事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-011 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2025年4月8日在深圳园区501会议室及台湾新店会议室以现场会议及视 频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董 事长沈庆芳先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股 （深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《2024 年董事会工作报告》。 2、审议通过《关于公司 20 ...