小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：小熊电器 证券代码：002959 债券简称：小熊转债 债券代码：127069 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年六月 小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《小熊电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由小熊电器股份 有限公司（以下简称"小熊电器""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有 关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、小熊电器 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为股票期权。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票和/或公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 63.7120 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 15,685.509 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-047 小熊电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 14:30 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年 6月 12 日9:15-15:00。 2.会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小熊 电器新总部一楼会议室。 3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李一峰先生 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 7.股东在本次会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-049 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 7 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，由监事会主席 黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的 议案》 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年股票期权激励计划股票期权行权 价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计 划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司将 2024 年股票期 ...

关于 小熊电器股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划及 上海君澜律师事务所 向激励对象授予股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于小熊电器股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划及 向激励对象授予股票期权相关事项之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受小熊电器股份有限公司 （以下简称"公司"或"小熊电器"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《小熊电器股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定， 就小熊电器调整本次激励计划行权价格及向激励对象授予股票期权相关事项 （以下简称"本次调整及授予"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实 ...

同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于核查公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的 议案》。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-053 小熊电器股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格 和限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2022年 股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议 案》。因公司实施2023年年度权益分派，根据《公司2022年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定，对公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 小熊电器股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期 权行权价格和限制性股票回购价格事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本次价格调整的情况说明 9 | | 六、独立财务顾问的核查意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 小熊电器、公司、上 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 《激励计划》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | ...

小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 调整事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 146 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 小熊电器股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计 | | 励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-050 小熊电器股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开了第三 届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2024年 股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。因公司实施2023年年度权益分派， 根据《公司2024年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）规定，对 公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的股票期权行权价格 进行调整。 本次调整完成后，本激励计划授予股票期权行权价格由47.41元/份调整为 46.21元/份，具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 1.2024 年 5 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过 《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-051 小熊电器股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励 对象授予股票期权的议案》，公司董事会认为《公司 2024 年股票期权激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）规定的股票期权的授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 12 日作为授权日，以 46.21 元/份的行权价格向符合条件的 49 名激励对 象授予 63.7120 万份股票期权。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划简述 2024 年 6 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于 公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，主要内容如下： 1．激励形式：股票期权。 2．标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票和 /或公司 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-048 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 7 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场方式召开，由董事长李一峰先生 主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议 案》 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。 律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://w ...