第一条 为规范新大正物业集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合《新大正物业集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等 公司制度，制定《新大正物业集团股份有限公司对外投资管理制度》（"本制度"）。 新大正物业集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要包括以下类型： 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总裁为 ...

新大正物业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司财产安全，进一步加强和规范公司对 外担保管理，根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及和《新大正物业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律 文件。 第四条 公司不得为存在明显偿债风险或在银行等金融机构有不良信用记录的法 人提供担保，公司控股股东及其它关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司 ...

新大正物业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为规范新大正物业集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称 "《规范运作》")及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新大正物 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司与公司关联人发生的关联交易，视同本公司的行 为，适用本制度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反本制度，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》 及中国证监会、深圳证券交易所 ...

新大正物业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上 市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《新大正物业集团股份有限公司公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

新大正物业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新大正物业集团股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则为《公司章程》的附件之一，由董事会拟定，股东会批准。 第三条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，对股东会负责， 维护公司和全体股东的利益，在股东会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条 公司经营层是在董事会集体领导下的执行机构，公司总裁在董事会 领导下负责日常经营和管理活动，对董事会负责并报告工作。 第五条 本规则对公司董事、高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束 力。 第六条 如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执 行。 第二章 董事会的组成和职权 第七条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。设董 事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第八条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行 ...

新大正 公司章程 新大正物业集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 1 / 57 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审 ...

新大正物业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《新大正物业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》制定本工作制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 769 million yuan for Q3 2025, representing a year-on-year decrease of 9.66% [1] - The net profit for Q3 2025 was 32.67 million yuan, showing a year-on-year increase of 29.38% [1] - For the first three quarters of 2025, the company achieved a total revenue of 2.272 billion yuan, which is a year-on-year decrease of 11.82% [1] - The net profit for the first three quarters was 104 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 2.97% [1]

Core Insights - The company reported a third-quarter revenue of 769 million yuan, representing a year-on-year decline of 9.66% [1] - The net profit for the third quarter was 32.67 million yuan, showing a year-on-year increase of 29.38% [1] - For the first three quarters, the total revenue was 2.272 billion yuan, down 11.82% compared to the same period last year [1] - The net profit for the first three quarters was 104 million yuan, reflecting a decrease of 2.97% year-on-year [1]

新大正物业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-045 新大正物业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告未经过审计。 1 新大正物业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 | | | | 金额 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 199,936.02 | -42,987.44 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 ...