北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 二〇二四年八月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致：广州若羽臣科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股票期权激励计划"）的专项法律顾问，就公司本次调整 2022 年 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部 分第一个行权期行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 关于 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、 法规无重大变化，上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化；若羽臣及有关各方提供的文件资料真 实、准确、完整；本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相关 协议条款全面履行所有义务；本激励计划能得到有权部门的批准，不存在其它障 碍，并能顺利完成；本激励计划目前执行的会计政策、会计制度无重大变化；无 其他不可抗力和不可预测因素造成的重大不利影响。 四、本独立财务顾问与上市公司之间无任何关联关系。本独立财务顾问完全 本着客观、公正的原则对本激励计划出具独立财务顾问报告。同时，本独立财务 顾问提请广大投资者认真阅读《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划》等相关上市公司公开披露的资料。 3 目 录 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-061 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会议 通知于2024年8月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2024年8月22日 上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室采取现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议 由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审核，董事会认为《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制程序符合相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-065 广州若羽臣科技股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权数量、行权价 格及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开 了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期 权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出 具了相应的法律意见书。 8、 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-064 广州若羽臣科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将广州若羽臣科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1648 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,69 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-066 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期 及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《广州若羽臣科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"或"本次激励计划"）符合首次授予部分第二个行权期行权条件的 83 名 激励对象可行权的股票期权数量共计 148.40 万份（调整后），符合预留授予部分第一个行 权期行权条件的 49 名激励对象可行权的股票期权数量共计 40.46 万份（调整后），实际行 权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准，共计占公司目前总股本 168,165,913 股的比例为 1.12%，行权价格为 9.17 元/份（调整后）。 2、本次行权的股票期权简称：若羽 JLC1、若羽 JLC2。 3、本次股票期权行权采用集中行权模式。 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 5、本次行权事宜需 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-062 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三 次会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件形式发出会议通知，本次会议于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场表决的 方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-067 广州若羽臣科技股份有限公司 监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分 第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《公司章程》等有关规定，对《公司 2022 年股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分第二个行 权期及预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单进行了核查，发表如下 核查意见： 的条件的； （7）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本 次首次授予部分第二个行权期可行权的 83 名激励对象及预留授予部分第一个行 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2024年期 初占用资 | 年 月 2024 1-6 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024 年 | 6 月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额（不含利 | | 发生金额 | | 资金余额 | | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | | （如有） | | | | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-060 广州若羽臣科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 因公司 ...