Workflow
SANHE(003037)
icon
Search documents
三和管桩(003037) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-09 16:00
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-002 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 226 人, 代表有表决权的公司股份数合计为 425,209,393 股,占公司有表决权股份总数 596,312,640 股(系扣除截至股权登记日公司回购专用账户中已回购的股份数, 下同)的 71.3065%。 其中:通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人,代表有表决权的公司股 份数合计为 412,817,100 股,占公司有表决权股份总数的 69.2283%;通过网络投 票的股东共 216 人,代表有表决权的公司股份数合计为 12,392,293 股,占公司有 广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开情况 1、 召开时间:2025 年 1 月 9 日(星期四)14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《广 ...
三和管桩(003037) - 北京市通商律师事务所关于广东三和管桩股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-01-09 16:00
中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东三和管桩股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:广东三和管桩股份有限公司 受广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北京市通商律师 事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2025 年第一次临时股东大 会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法律、法规、 规章、规范性文件及《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称 ...
三和管桩:控股股东拟4000万元-8000万元增持
Cai Lian She· 2025-01-09 13:40AI Processing
财联社1月9日电,三和管桩公告,控股股东建材集团拟自本公告披露之日起6个月内(即2025年1月10日 至2025年7月9日),以自有资金及股份增持专项贷款,通过集中竞价的方式增持公司股份。 增持股份金额不低于4000万元(含本数),不超过8000万元(含本数)。 本次增持采用自有资金与股份增持专项贷款相结合的方式,中国建设银行股份有限公司中山市分行向建 材集团出具了《中国建设银行贷款承诺书》,贷款额度为4500万元(最终贷款金额以实际增持金额为 准),期限3年。 ...
三和管桩:第四届监事会第四次会议决议公告
2024-12-24 08:35
(一)审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司及子公司 2025 年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所 需,有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的 交易原则,定价公允,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及中小股东 利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-066 广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议 于 2024 年 12 月 24 日(星期二)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 19 日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书列席了会议。 会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并 ...
三和管桩:关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的公告
2024-12-24 08:35
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-067 广东三和管桩股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2025年度广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")对子公司(指合 并报表范围内的全资和控股子公司,包括本次担保授权有效期内新设立、收购等 方式取得的具有控制权的全资及控股子公司,下同)担保额度预计245,900万元, 占公司最近一期经审计净资产88.34%,其中为资产负债率超过70%的子公司(包 括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子 公司,下同)提供担保额度预计为人民币64,900万元,占公司最近一期经审计净 资产23.31%,敬请投资者注意相关风险。 一、申请授信及担保情况概述 为满足公司及子公司的发展和生产经营需要,公司于2024年12月24日召开第 四届董事会第四次会议,会议全票审议通过了《关于公司及子公司2025年申请银 行授信并提供担保的议案》,同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构 申 ...
三和管桩:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2024-12-24 08:35
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-070 广东三和管桩股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")定于2025年1月9日(星期四) 14:30召开2025年第一次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开,现将有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次:2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2025 年 1 月 9 日(星期四)14:30 (2)网络投票: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 1 月 9 日 的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票 ...
三和管桩:中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2025年日常关联交易的核查意见
2024-12-24 08:35
中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")作为广东三和管桩股份 有限公司(以下简称"三和管桩"或"公司")向特定对象发行股票的保荐人及持续 督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定,对三和管桩预计 2025 年日常关联交易情况进行了审慎的核查, 核查的具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议,以 4 票同意,0 票反 对,0 票弃权,5 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》,公 司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 ...
三和管桩:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-12-24 08:35
广东三和管桩股份有限公司 证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-069 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新 型建材有限公司(以下简称"湖州三和")、泰州三和管桩有限公司(以下简称"泰 州三和")在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下,使用不超过人民币 30,000 万元(含)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东三和管桩 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1014 号), 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实际发行人民币普通 股(A 股)股 ...
三和管桩:中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-12-24 08:35
中国银河证券股份有限公司 关于广东三和管桩股份有限公司 及全资子公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 1 | | 应力高强度混凝土管桩智能化 生产线建设项目 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 江苏泰兴PHC预应力高强度混 凝土管桩生产线建设项目 | 46,202.92 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,031.304347 | | | 合计 | 111,557.78 | 100,000.00 | 98,531.304347 | 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐人")作为广 东三和管桩股份有限公司(以下简称"三和管桩"或"公司")向特定对象发行 股票的保荐人及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定,对公司及全资子公司使 ...
三和管桩:关于2025年日常关联交易预计的公告
2024-12-24 08:35
证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2024-068 广东三和管桩股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 根据日常经营的 需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定, 对 2025 年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司独立董事于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年日 常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议,以 4 票同意,0 票反 对,0 票弃权,5 票回避审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》,公 司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。 广东三和管桩股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没 ...