证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-014 中国广核电力股份有限公司 关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议中国广核电力 股份有限公司 2024 年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度内部控制审计 机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任内部控制审计机构的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-015 中国广核电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 中国广核电力股份有限公司 关于续聘副总裁的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）副总裁秦余 新先生的任期将于 2024 年 4 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》等有关规定，经本公司 总裁提名，及公司提名委员会审核，公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第四届董事 会第五次会议审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》， 公司董事会同意继续聘任秦余新先生为公司副总裁，任期自 2024 年 4 月 14 日起 至 2024 年 12 月 31 日止。秦余新先生的个人简历详见附件。 特此公告。 附件：简历 秦余新先生，1972 年出生，2021 年 4 月起任本公司副总裁。硕士学位，高 级工程 ...

中国广核电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《中国广核电力股份有限公司 独立董事工作规定》等规定和要求，2023 年任期内，本人本着客 观、公正、独立的原则及对中国广核电力股份有限公司（以下简 称"公司"）和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了 解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东 大会会议，积极履行对公司及相关主体的调查和监督工作，切实 维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐华，1960 年出生，2023 年 10 月 9 日经 2023 年第二 次临时股东大会选举为公司独立董事，同时担任董事会审计与风 险管理委员会主任委员、薪酬委员会委员。硕士学位，高级会计 师。本人在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验， ...

中广核财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所于 2023 年 1 月 13 日发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，以及中广核财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）提供的有关资料和财务报表，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"） 对财务公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将公司关于 财务公司的风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 1997 年 7 月 22 日，系经中国人民银行银复[1997]244 号文批准设立的非 银行金融机构，初始注册资本为人民币 3 亿元。由中国广东核电集团有限公司(2013 年 4 月 26 日更名为中国广核集团有限公司，以下简称"中广核")、广东核电投资有限公司、岭澳核电 有限公司、广东核电服务总公司(后更名为中广核服务集团有限公司)、广东核电实业开发有限 公司、广东核电物业发展有限公司、中广核大唐置业有限公司及中广核电进出口有限公司分别 出资 61%、10%、6%、5%、5%、5%、5%和 3%。 2016 年，财务公司注册资本 ...

中国广核电力股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2024 年 3 月 | 其他关联资金 | | 往来方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初往来 | 2023 年度往来累 | 2023 年度往 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末往来 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | | | 计发生金额（不含 | 来资金的利 | | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | 往来 | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 利息） | 息（如有） | | | 经营性往来） | | | 中广核财务有限责任公司 | 受同一方控制 | 货币资金 | 1,443,027.22 | 93,758,543.59 | 10,184.33 | 93,689,081.98 | 1,522,673.16 存款 | 经营性往来 | | | 中广核华盛投资有限公司 | 受同 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-016 中国广核电力股份有限公司 关于监事辞任和补选监事的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历 申宁女士，1978 年出生，硕士学位，高级经济师。申宁女士在企业资产管 理、经营管理、产权管理等方面具有丰富经验，于 2011 年 12 月起历任广东省广 业资产经营有限公司资金财务部项目副经理、经营管理部项目副经理，广东省广 业集团有限公司（2021 年 3 月更名为广东省环保集团有限公司）经营管理部高 级经理、副部长，2022 年 11 月至今任广东恒健投资控股有限公司运营管理部副 部长（2024 年 2 月起主持工作）。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司非职工代表监事庞晓雯女士的书面辞职报告。庞晓雯女士 因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。 截至本公告日，申宁女士未持有公司股票；除上述披露信 ...

董事会审计与风险管理委员会工作规则 （于 2024 年 3 月 27 日经董事会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）董事会审 计与风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港 会计师公会《审计委员会有效运作指引》和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 审计与风险管理委员会组织机构 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成，独立董事（也即《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》定义下的"独立非执行董事"，下同）应过半数。审计与风险管理委员会设主任 一名，由董事会指定会计专业的独立董事担任，所有委员必须为非执行董事，审计与风险管 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-008 中国广核电力股份有限公司 关于举行2023年度业绩发布会并征集问题的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1. 召开时间：北京时间 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:30 2. 召开方式：网络视频直播 3. 出席人员：董事长杨长利先生及/或执行董事兼总裁高立刚先生、独立董事徐华女士、财 务总监兼董事会秘书尹恩刚先生、副总裁秦余新先生、副总裁刘海军先生等 4. 会议语言：中文（英文同声传译） 5. 接入方式：投资者可以登录"全景•路演天下"网站（http://rs.p5w.net/c/003816.shtml）选 择中、英文频道参与，也可扫描下方二维码参与本次业绩发布会。 二、征集问题事项 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 27 日披露公司 A 股 2023 年年度报告与年报摘要、H 股 2023 年度业绩公告，并于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开 2023 年度业绩发布会。 为便于广大投资者进 ...

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2024-007 中国广核电力股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"中国广核"）积极践行 党中央、国务院关于活跃资本市场、提振投资者信心、大力提升上市公司质量和 投资价值等指导要求，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司长 远健康可持续发展为目标，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司 "质量回报双提升"行动方案如下： 一、致力价值创造，塑造长期投资典范 公司以大亚湾核电站的建设运营为起点，立足核能发电领域，历经长期专注 发展，成为具备行业领先地位的深港两地上市公司。作为上市公司，公司的可持 续稳定发展与投资者的支持信任密不可分。为此，公司始终保持对资本市场的敬 畏、对投资者的尊重，坚持以价值创造为基础，从多方面提升公司的长期价值， 积极回报广大投资者。公司将始终聚焦主责主业，把握发展机遇，持续做强做优 做大，不断巩固和提高业务规模、盈利能力与核心竞争力，在助力国家"双碳" 目标实现 ...

证券研究报告 | 2024年02月27日 中国广核（003816.SZ） 买入 全国核电龙头，业绩持续增长的现金“牛” 核心观点 公司研究·深度报告 核电龙头公司，核电装机容量全国第一。公司主营业务为建设、运营及管 公用事业·电力 理核电站，销售该等核电站所发电力。截至2023年12月，公司管理运 证券分析师：黄秀杰 证券分析师：郑汉林 营的在运机组达27台，装机容量30.57GW，占中国大陆在运机组装机容 021-61761029 0755-81982169 huangxiujie@guosen.com.cn zhenghanlin@guosen.com.cn 量53.59%；核准及在建机组11台，装机容量13.25GW。 S0980521060002 S0980522090003 能源低碳转型趋势下，核电成长空间巨大。核电链是全生命周期碳排放最 证券分析师：李依琳 联系人：崔佳诚 010-88005029 021-60375416 小的发电技术之一，且可作为电力系统基荷能源，具有大规模替代火电 liyilin1@guosen.com.cn cuijiacheng@guosen.com.cn 的潜力。在我国 ...