沈阳新松机器人自动化股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现沈阳新松机器人自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《指引》"） 等法律法规的相关规定以及《公司章程》等公司制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、无形资 产及其他资产等作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、证券投资及其衍 生品交易、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 公司的境内、境外投资事项，包括以下几种情况： （一）独资、与他人（自然人、法人和其他经济组织）合资新设企业的股权 投资或合作开发项目； （二）部分 ...

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于防止大股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公 司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的下属公司与公司 大股东及关联方之间进行的资金往来。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给公司大股东及关联方资金，为公司大股东及关联方承担担保责任 而形成的债权， ...

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规定要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要程 度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。公司的董事和高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股 东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 本公司 ...

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）所属子公司及分支机构负责人、财务负责人； （三）公司派驻所属子公司的董事和高级管理人员； 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及 时将有关信息告知董事会、董事会秘书及证券部的制度。重大信息内部报告工作 由公司董事会统一领导和管理： （一）董事长是公司信息披露的第一责任人； （二）董事会秘书负责将内部信息按规定进行对外披露的具体工作，是公司 信息披露工作的直接责任人； （三）证券部是内部信息汇集和对外披露的日常工作部门； 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。本制度所称"内部 ...

第一条 为规范沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《沈阳新松机器人自 动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： (一) 董事人数 ...

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-043 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2015 年非公开 发行募集资金投资项目实际实施情况和经营发展需要，拟将募集资金投资项目全部 结项并将节余募集资金 71,868.62 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久补充流动资金。公司于 2025 年 7 月 15 日召开的第八届董事会第四次会议、第 八届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]1170 号文件核准，截至 2015 年 10 月 30 日止，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）54,347,826 股， 每股发行价为 55.20 元，应募集资金总额为人民币 2,999,999, ...

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-044 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、 修订《公司章程》及部分治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交 易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际 情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司 《监事会议事规则》相应废止。《沈阳新松机器人自动化股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及部分治理制度中相关条款亦作出相应修订。公司现任监 事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职位 ...

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-045 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 15 日 召开第八届董事会第四次会议，提请召开 2025 年第三次临时股东大会。现公司 董事会决定于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议具体情 况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 8、现场会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股 份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 （1）现场会议召开时间： ...

证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2025-042 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四 次会议于2025年7月15日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议室 以现场方式召开，会议通知已于2025年6月28日以邮件及专人传递的方式送达。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体 监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审核，监事会认为：公司拟将 2015 年非公开发行募集资金投资项目全部 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...