证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-049 无锡宝通科技股份有限公司 2024 年 5 月 20 日 附件一：非职工代表监事候选人简历 1、朱建成先生：中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工 程师，曾任职于宝钢集团东方钢铁电子商务有限公司、上海宝信软件股份有限公 司、尚德电力控股有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司，2020 年 2 月 至今担任公司总裁助理、首席信息官。2021 年 5 月至今担任公司非职工监事。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届监事会十九次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名朱建成 先生、丁晶女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附件）。 上述非职工代表监事经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与届时公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会成员任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届 监事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡宝通科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 纪志成 为 无锡宝通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡宝通科技股份 有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡宝通科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-047 公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。 公司第五届监事会拟提名朱建成先生、丁晶女士为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人。上述非职工代表监事经 2024 年第一次临时股东大会审议通过 后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 本次监事会对非职工代表监事候选人进行逐项表决结果如下： 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日下午 召开第五届监事会第十九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。 本次会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监 事，本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独 立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名包志方先生、 唐宇女士、孙业斌先生、周庆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名 马建国先生、纪志成先生、张慧芬女士为公司第六届董事会独立董事候选人（董 事候选人简历见本公告附件）。任期自股东大会选举通过之日起三年。 其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人马建国先生、纪志成先生、张 慧芬女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2024年第 一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董 事、3名独立董事），共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员任期 自2024年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《 ...

提名人 无锡宝通科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 张慧芬为 无锡宝通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡宝通科技股份 有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡宝通科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人声明与承诺 声明人 马建国 作为 无锡宝通科技股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡宝通科技 股份有限公司第五届董事会提名为无锡宝通科技股份有限公司（以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过无锡宝通科技股份股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-050 无锡宝通科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 孟阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。历任宝通科技技术研 发中心副总监、创新中心副总监；现任公司监事会主席、总裁助理兼绿色发展研 究总院院长。 孟阳先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成第六届监事会，任期 3 年。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 20 日 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，无锡宝通科技股份有限公司（下称"公司"或"宝通 科技"）召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举孟阳先生为公司第 六届监事会职工代表监事。 ...

无锡宝通科技股份有限公司 WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 (2024 年 5 月) 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-045 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室 3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长包志方先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 96,118,905 股，占上市公司总 股份的 23.3002％。 （2）网络投票时间：通过 ...

宝通科技 2023 年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡宝 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2023 年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 宝通科技 2023 年度股东大会 法律意见书 集人、股东与会方式等事 ...