证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-039 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经股 东提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意推荐朱双全先生、朱顺全 先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 （简历见附件）；经董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名黄静女士、 王雄元先生、夏新平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）， 其中，王雄元先生为会计专业人士。 公司将召开 2024 年度股东大会审议董事会换届事宜，并采用累积投票制进 行逐项表决。上述非独立董事和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位 职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自 2024 年度股东大会审议通过之 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人夏新平作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人公司董事会提名为公司第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会现就提名夏新平为公司第六届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

- 2 - 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-040 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款、修订 与制定公司部分制度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法 律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行相 应修订。具体修订内容如下（修改的内容以加粗字体显示）： | 原《章程》内容 | | 修改后的《章程》内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年财务报告 湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独 发表意见。 | 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025年4月25日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第ZE10272号 | | 注册会计师姓名 | 黄飞、高靖晶 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZE10272 号 湖北鼎龙控股股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称鼎龙股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-036 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 （1）执行《企业会计准则解释第17号》 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释第17号"）。 ①关于流动负债与非流动负债的划分 解释第17号明确： 企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年 以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条 件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要 求变更 ...

湖北鼎龙控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职 责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册 会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-034 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信额度及担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎龙股份"）于2025 年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预 计的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、申请综合授信的基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目投资需要，公司及子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币45亿元，融资方式包括 但不限于银行短、中期流动资金贷款、中长期项目资金贷款、固定资产投资贷款、 保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理、外汇套期保值业务保证金等。具体 为： | 序号 | 申请主体 | 银行 | 授信额度 | 授信 | | --- | --- | --- | --- ...