证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-057 恒信东方文化股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作 废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授 权，公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"或"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 1,220 万股。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 21 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了 《关于<恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 恒信东方文化股份有限公司 专项报告 第 1 页 恒信东方文化股份有限公司 2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有限公司、李文植、中国银 河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普通股（A 股）82,352,941 股。每股面值 人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元，募集资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日， 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资 金 687,830,187.21 元 分 别 存 入 公 司 开 立 在 上 海 浦 东 发 展 银 行 深 圳 分 行 账 号 为 79200078801600001792 的人民币账户和中国光大银行股份有限公司厦门分行账号为 3751018080229 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥164,563,004.59, a decrease of 6.90% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 6.90% to ¥164,563,004.59 from ¥176,750,971.02 in the previous year[11]. - The net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,487,556.73, representing a 19.43% increase in loss compared to the previous year[11]. - The basic earnings per share were -¥0.1298, a decrease of 19.41% from -¥0.1087 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,877,942,612.31, down 2.26% from ¥1,921,451,208.71 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.68% to ¥1,486,474,491.88 from ¥1,559,512,593.34 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was -5.16%, a decrease of 1.51% compared to -3.65% in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥79,233,318.49, a decrease of 19.91% compared to -¥66,075,824.91 in the previous year[11]. - The company achieved operating revenue of ¥164,563,004.59, a year-on-year decrease of 6.90%[32]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -¥79,233,318.49, a year-on-year decrease of 19.91%[32]. - Revenue from the internet video application products and services business decreased, with some project orders reduced due to client budget constraints and delays in contract renewals[32]. - The digital creative products and services business generated revenue of ¥27,514,700, remaining stable compared to the previous year, with an increase in gross margin[32]. - The computing power system integration and technical services business reported revenue of ¥1,023,100, a year-on-year decrease of 34.70%[32]. Investment and Cash Flow - The company reported a significant increase of 223.79% in net cash flow from investing activities, totaling ¥69,590,435.66[44]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥24,510,665.94, a 116.09% increase compared to the previous year[44]. - The total amount of entrusted financial management during the reporting period was 20 million CNY, with no overdue amounts[72]. - The company received cash from investment recovery amounting to 90,000,000.00 yuan, an increase from 75,200,000.00 yuan in the first half of 2023[156]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of 90,833,322.22, an increase from 76,068,694.45 in the first half of 2023[158]. Operational Risks and Challenges - The company faces various operational risks and has outlined corresponding countermeasures in the report[2]. - The company anticipates significant uncertainty in the operational revenue of large-scale VR venue deployments due to market risks and changing consumer preferences[67]. - The company faces macroeconomic risks due to global economic uncertainties and trade frictions, which may affect business operations[77]. - The competitive landscape is intensifying, with new entrants in the cultural technology creative industry, necessitating a focus on maintaining core competitive advantages[79]. - The company is addressing industry development risks by adjusting its industrial structure and enhancing its marketing strategies to adapt to technological advancements[78]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 16.51% to ¥39,314,086.15 compared to the previous year[44]. - The company plans to increase R&D investment to keep pace with market demands and enhance its market position[80]. - The company plans to enhance R&D investment and optimize talent management to mitigate risks in the VR/CG content production and application business[82]. Strategic Focus and Business Development - The company is actively expanding its business in digital creative products, internet video applications, and computing system integration services[18]. - The company is aligned with national infrastructure development trends, focusing on new business areas[18]. - The company is focusing on expanding its VR content applications based on existing IP resources, including children's and film IPs[42]. - The company has developed a complete VR interactive creation system, enhancing the innovation and user experience of its VR products[36]. - The company has established strategic partnerships with notable firms such as Weta Workshop and The Virtual Reality Company, enhancing its IP resources and VR content creation capabilities[40]. Social Responsibility and Compliance - The company emphasizes social responsibility, focusing on children's health and technology experience activities for underprivileged youth[98]. - The company has established a strong internal control system based on its articles of association, ensuring compliance with relevant laws and regulations[97]. - The company reported no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[96]. - The company does not belong to the key pollutant discharge units as published by the environmental protection department[96]. Legal Matters - The company has no significant related party transactions during the reporting period[105]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[100]. - The company has not experienced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[99]. - The company has not engaged in any illegal external guarantees during the reporting period[99]. - The company has a pending lawsuit with a claim amount of 1,200,000 RMB, with a court date set for August 6, 2024[102]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[142]. - The company follows the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect the financial position, operating results, and cash flows[179]. - The company uses Renminbi (RMB) as its functional currency for accounting purposes[182]. - The company recognizes goodwill when the purchase price exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[187]. - The company will adjust the consolidated financial statements for internal transactions between the company and its subsidiaries[190].

恒信东方文化股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表 | 其它关联资金 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司 | 年初往来资 2024 | 半年度往 2024 | 半年 2024 度往来资 | 半年度偿 2024 | 2024 | 半年末往来 | 往来形成 | 往来性质 （经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 核算的会 | | 来累计发生金额 | | | | | | 往来、非 | | 往来 | | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 金的利息 | 还累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 经营性往 | | | | 系 | | | | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | ...

上海君澜律师事务所 关于 恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受恒信东方文化股份有限公 司（以下简称"公司"或"恒信东方"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《恒信东方文化股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或 "《激励计划》"）的规定，就恒信东方《2023 年激励计划》作废部分已授予 尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-051 董事会 二〇二四年八月二日 1 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接 到保荐机构及持续督导机构五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）《关于 更换持续督导保荐代表人的函》，公司 2021 年向特定对象发行股票的原持续督 导保荐代表人陈志敏女士因工作变动原因，不再负责恒信东方向特定对象发行股 票的持续督导。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券委派肖辉先生（简历 见附件）接替其担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责 任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次保荐代表人变更后，恒信东方向特定对象发行股票持续督导保荐代表人 为赵军阁女士和肖辉先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 恒信东方文化股份有限公司 肖辉，男，中国国籍，无永久境外居留权，湖南科技大学本科学历，五矿证 券有限公司投资银行业务委员会业务董事，具有 10 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-050 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》 公司补选邓燏先生为公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》《公司章 程》和各专门委员会工作细则的规定，现对公司第八届董事会提名委员会、审计 委员会以及薪酬与考核委员会进行调整，调整后各专门委员会成员组成如下： （1）战略委员会：孟楠（主任委员）、朱凯、郑洪涛 （2）提名委员会：郑洪涛（主任委员）、邓燏、孟楠 （3）审计委员会：郑洪涛（主任委员）、邓燏、朱凯 （4）薪酬与考核委员会：邓燏（主任委员）、郑洪涛、孟楠 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十二次会议于 2024 年 7 月 11 日在公 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-049 恒信东方文化股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下： 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年7月4日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 11 日上午 9:15—下午 15:00。 8 ...

之法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受恒信东方文化股份有限公司（以 下简称公司或恒信东方）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了恒信东方提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会 1. 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《恒信东方文化股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 6 月 26 日刊 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-048 恒信东方文化股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同自双方法定代表人(或授权代表人)签字并盖章 (公章或者合同章)之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但合同标的额较 大，在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、 客户需求等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同若顺利履行预计将 对公司 2024 年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准 则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需 以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、合同签署情况 近日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）与平潭综合实验区星 辰数智科技有限公司（以下简称"星辰数智"）签署了《平潭两岸融合智算中心 项目（一期）建设运营一体化合作协议 ...