证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-046 恒信东方文化股份有限公司 关于取得中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日披露 了《关于中标结果公示的提示性公告》。 2024 年 6 月 28 日，平潭综合实验区公共资源交易统一平台发布了平潭两岸 融合智算中心项目（一期）《中标通知书》，确定公司为平潭两岸融合智算中心 项目（一期）项目的中标人。现将有关内容公告如下： 一、中标项目情况 1、项目名称：平潭两岸融合智算中心项目（一期） 2、招标编号：ZHZB2024039 3、招标人：平潭综合实验区星辰数智科技有限公司 4、中标人：恒信东方文化股份有限公司 5、中标价：406,264,514.10 元 6、项目完成时间：自招标人提供的现场具备施工交付条件之日起【90】天， 具体以招标人通知为准。 7、项目建设规模、招标范围及内容：平潭两岸融合智算中心本期建设内容 主要包括算力 AI 硬件基础设施（含计算、存储和网络硬件资源）、智算中心基 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人孟宪民现就提名邓燏为恒信东方文化股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为恒信东方文化股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恒信东方文化股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

恒信东方文化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓燏作为恒信东方文化股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人孟宪民提名为恒信东方文化股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒信东方文化股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-045 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 的第八届董事会第十一次会议决议，公司定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 11 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-044 恒信东方文化股份有限公司 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十一次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议 上作出相关说明。会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名，公司监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东 方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-043 恒信东方文化股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 汪军民先生在担任公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员、审计委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司及公司董事 会对汪军民先生在任职期间为公司的辛勤付出和贡献致以衷心的感谢。 汪军民先生未持有公司股份。汪军民先生逝世后，公司现任董事会成员由 5 名变为 4 名，低于《中华人民共和国公司法》要求的董事会最低法定人数 5 人， 同时公司第八届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据 《中华人民共和国公司法》《恒信东方文化股份有限公司章程》等有关规定，按 照相关程序尽快增补新的独立董事并及时公告。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独 立董事汪军民先生于近日因病不幸逝世。公司及公司董事会对汪军民先生的逝世 致以沉痛哀悼，并向汪军民先生的家属致以深切的慰问。 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-042 恒信东方文化股份有限公司 关于中标结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，平潭综合实验区公共资源交易统一平台发布了《平潭两岸融合智算中 心项目（一期）中标结果公示》，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"） 为上述项目的中标人。现将有关内容公告如下： 一、中标项目情况 1、项目名称：平潭两岸融合智算中心项目（一期） 2、招标编号：ZHZB2024039 3、招标人：平潭综合实验区星辰数智科技有限公司 4、中标人：恒信东方文化股份有限公司 5、中标价：406,264,514.10 元 6、项目完成时间：自招标人提供的现场具备施工交付条件之日起【90】天， 具体以招标人通知为准。 1 四、备查文件 中标结果公示。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 7、公示期：2024 年 6 月 17 日 18 时 00 分至 2024 年 6 月 27 日 18 时 00 分 二、本项目对公司业绩的影响 本项目投标总报价为人民币 40,626.45 万元，占公司 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-040 恒信东方文化股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人孟宪民先生累计质押公司股份数量为 61,655,000 股，占其所持公司股份数量比例为 97.03%，请投资者注意相关风险。 1、孟宪民先生本次股份质押融资与上市公司生产经营需求无关。 2、孟宪民先生质押股份中的 5,415.5 万股将于半年内到期，占其所持有公司 股份总数的 85.22%，占公司总股本的 8.95%，对应融资余额 23,250 万元（含为 他人担保融资金额 2,800 万元）；750 万股将于一年内到期（不含半年内到期质 押股份），占其所持有公司股份总数的 11.80%，占公司总股本的 1.24%，对应融 资余额 4,600 万元。孟宪民先生具备资金偿还能力，还款来源包括自有或自筹资 金等。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接到 孟宪民先生将其持有的公司部分股份进行质押的通知，现将具体内容公告如下 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-041 恒信东方文化股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关人员就年报问询函涉及的问 题进行逐项落实与回复。目前年报问询函的回复工作进展顺利，但由于问询函回 复涉及内容多、数据量大，为确保回复内容的准确性和完整性，公司预计将不晚 于 2024 年 6 月 21 日前完成年报问询函的回复工作，并及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者关注，注意投资风险。 特此公告。 1 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十四日 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对恒信东方文化股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-039 恒信东方文化股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股价从2024年6月4日至6月6日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%， 但公司基本面未发生重大变化，公司生产经营正常。 2、公司生产经营正常，近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、经核查，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露 的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 1 4、经核查，公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买 卖公司股票。 2、公司于2024年6月3日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《年报问询 函》（创业板年报问询函〔2024〕第293号），公司收到《年报问询函》后高度 重视，立即组织相关人员开展回复工作，目前回复工作正在有序推进，公司会尽 快按照交易所要求完成回复工作，并及时履行信息披露义务。 3、上市公司股票价格可能受到宏观经济、公司基本面、投资者情绪、市场 偏好等诸多因素影响，公司董事会郑重提醒广大投资者 ...