证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-069 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会 议及独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交 易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十次会议及公司独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》，公司预计 2024 年度与关联人发生的日常关联 交易金额 4,712 万元，包括向关联人销售产品、商品 4,000 万元，向关联人提供 服务 712 万元。详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-072 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公 司董事会决定召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日 09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日09:15- 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 （1）现场投票：包括本人出 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-071 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告 该议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 天津瑞普生物技术股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十三日 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议 案》，因拟变更公司名称，对《公司章程》进行相应修改。 具体修改内容对照如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护天津瑞普生物技术股份有限公 | | 第一条 为维护瑞普生物股份有限公司（以下 | | | 司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 | | 简称"公司"）、公司股东和债权人的合法权益， | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 司法》（以下简称" ...

天津中瑞供应链管理有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度至二○二四年十月三十一日 信会师报字[2024]第 ZG12288 号 天津中瑞供应链管理有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年度及 2024 年 1-10 月） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG12288 号 天津中瑞供应链管理有限公司董事会： 一、 审计意见 我们审计了天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 10 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度、2024 年 1-10 月期间的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-067 天津瑞普生物技术股份有限公司关于 收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 收购了天津瑞合生物科技有限公司（以下简称"瑞合生物"、"标的公司"）40% 股权，交易对价为人民币 1 元。本次拟继续收购瑞合生物 15%股权，交易对价为 人民币 1 元。本次交易完成后，公司将持有瑞合生物 55%股权。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易在董事 会审议权限范围内。 3、受宏观经济波动、行业政策及市场环境变化、产品研发周期长、市场竞 争等因素影响，瑞合生物未来盈利存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 （一）交易内容 为积极抢抓市场发展机遇，进一步落地合成生物领 ...

1、天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金或 自筹资金 10,361.57 万元收购瑞派宠物医院管理股份有限公司（以下简称"瑞派 宠物医院"）持有的天津中瑞供应链管理有限公司（以下简称"中瑞供应链"、 "标的公司"）56.3129%股权。交易完成后，中瑞供应链纳入公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提 交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 3、受行业消费周期变动、行业政策及市场环境变化、市场竞争加剧等因素 影响，中瑞供应链未来盈利存在不确定性。本次交易尚需公司股东大会及瑞派宠 物医院股东大会审议通过后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-068 天津瑞普生物技术股份有限公司 关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...

一、监事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次（临时）会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 12 月 4 日以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易 的议案》 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-066 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部 分股权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-065 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 （临时）会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿以通 讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购天津瑞合生物科技有限公司部分股权暨关联交易 的议案》 经审议，董事会同意公司继续收购天津瑞合生物科技有限公司 15%股权，交 易对价为人民币 1 元，本次交易完成后，公司将持有瑞合生物 55%股权 ...

天津瑞普生物技术股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司名称 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、拟变更公司名称的说明 证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-070 二〇二四年十二月十三日 公司拟将公司中文名称由"天津瑞普生物技术股份有限公司"变更为"瑞普 生物股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变。 二、拟变更公司名称的原因 经过多年战略布局，公司旗下共有 20 多家分子公司，生产基地分布于天津、 广东、内蒙古、湖北等 8 个省市，是中国规模最大、产品种类最全的兽药企业之 一。为进一步提升公司品牌形象，使公司名称更贴合当前产业布局的实际情况， 公司拟对公司名称进行变更，变更后的公司名称依旧与公司主营业务相匹配。本 次变更符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 ...

瑞普生物股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第四章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第五章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第六章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...