深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规及《深圳市汇川技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬构成 深圳市汇川技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第六条 总经理的薪酬 （一）总经理基本年薪由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司具体情况 提出调整意见，报公 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 133957.61万股，累计占流通股比： 56.38%，较上期变 化： -1221.04万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.6000 | 1.7800 | -10.11 | 1.6400 | | 每股净资产（元） | 10.4 | 9.15 | 13.66 | 7.45 | | 每股公积金(元) | 2.28 | 2.12 | 7.55 | 1.8 | | 每股未分配利润(元) | 6.72 | 5.65 | 18.94 | 4.33 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 370.41 | 304.2 | 21.77 | 230.08 | | 净利润(亿元) | 42.85 | 47.42 | -9.64 | 43.2 | | 净资产收益率(%) | 16.52 | 21.66 | -23.73 ...

二〇二五年四月二十九日 深圳市汇川技术股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 深圳市汇川技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结 合现任独立董事出具的《独立董事 2024 年独立性自查报告》，深圳市 汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事张陶伟、赵晋琳、黄培的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会 经核查公司现任独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 公司现任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 19 日、 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，聘 请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关规定，公司 对信永中和 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 本制度对公司股东、全体董事、监事、高级管理人员和公司各部 | 第二条 本制度对公司股东、董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司 | | | 门、各子公司具有约束力。 | 具有约束力。 | | 2 | 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董 | 第五条 持续信息披露是公司及相关信息披露义务人的责任，公司及其董 | | | 事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，严格按照法律、法 | 事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准 | | | 规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，保证披露信息的 | 确、完整、及时、公平。 | | | 真实、准确、完整、及时、公平。 | | | | 第七条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信 | 第七条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息 | | | 息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信 | 披露原则，所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等 ...

INOVANCE SUSTAINABILITY REPORT 2024 2024 年度可持续发展报告 深圳市汇川技术股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 002 | | --- | --- | | 走进汇川 | 006 | | 公司概况 | 006 | | 经营分布 | 007 | | 核心业务 | 006 | | 年度关键绩效 | 008 | | 绿色低碳先驱 | 026 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 026 | | 强化能源管理 | 034 | | 创新绿色产品 | 037 | | 共建零碳未来 | 040 | | 保护生态环境 | 045 | 009 可持续发展与公司治理 | 可持续发展管理 | 009 | | --- | --- | | 夯实公司治理 | 016 | | 高级管理人员薪酬 | 019 | | 合规稳健经营 | 020 | 048 048 055 聚焦客户满意 严控产品质量 完善客户服务 004 董事长致辞 | 创新驱动发展 | 058 | | --- | --- | | 专注研发创新 | 058 | | 保护数据隐私 | 063 | 关于本报 ...

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关法律、法规及规章制度的要求，认真履行了监督职责，切实维护公司利益 和广大股东权益，现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开 7 次会议。监事会的召集程序、决策程序、决议事项 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，具体情况如下： 2024 年度监事会工作报告 深圳市汇川技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议召开时间 | 会议议题 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于审议<公司 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 2023 | 2.《关于审议<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3.《关于审议<2023 | 年度内部控制评价报告>的议案》 | 4.《关于审议<公司 | 年度募集资金存放与使用情况的专 | 2023 | | | | | | | 项报告>的议 ...

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-013 深圳市汇川技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）； 2.深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会、董事会对本次 续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议； 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和为公 司 2025 年度审计机构，本事项尚需股东会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

深圳市汇川技术股份有限公司 证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2025-015 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业 会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对公司各类资产进行了 减值测试。根据减值测试结果，公司对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计 提资产减值准备，现将相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况及经营情况，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、长期资产等资产进行了清 查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期资产的可收回金额等 进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失 ...