证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-028 深圳市新国都股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律 师事务所对本事项出具了法律意见书，公司监事会、2024 年第二次独立董事专 门会议出具了同意的意见。现将 2021 年股票期权激励计划注销部分已获授股票 期权情况公告如下： 公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期于 2024 年 4 月 5 日届满，2021 年股票期权激励计划第二个行权期有效期内，激励对象共自主行权 20,076,500 份，到期未行权 250,000 份。根据《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划（草案修订稿）》、《深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划实 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-027 一、担保情况概述 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"、"新国都"）于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、2023 年 5 月 24 日召开 2022 年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保的议案》，同意公司及子公司为子公司提供合计不超过人民币 45 亿元（或等 值外币）的担保额度，子公司为公司提供合计不超过人民币 10 亿元（或等值外 币）的担保额度。其中，嘉联支付有限公司（以下简称"嘉联支付"）年度担保 额度为人民币 140,000 万元。公司提供担保的期限为自该议案经 2022 年度股东 大会审批通过之日起至 2024 年 5 月 23 日止，并授权公司及各子公司总经理办理 在此额度内的授信及担保事项相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担 保的公告》（公告编号：2023-014）。 二、担保进展情况 近日，嘉联支付因业务需要向华夏银行股份有限公司深圳分行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming year [7]. Core Insights - The company reported a revenue of 3.801 billion yuan in 2023, a decrease of 11.94% year-on-year, but achieved a net profit attributable to shareholders of 755 million yuan, a significant increase of 1588.4% [7]. - The first quarter of 2024 saw a revenue of 783 million yuan, down 22.74% year-on-year, but net profit increased by 66.4% [7]. - The company has improved its profitability, with a gross margin of 38.80% in 2023, up 13.53 percentage points year-on-year, and a net profit margin of 19.84%, up 18.81 percentage points [7]. - The renewal of payment licenses has mitigated risks, and a rebound in transaction volumes is expected in 2024 [7]. - The company is expanding its cross-border payment services and developing AI-enabled products to drive future growth [7]. Financial Forecasts - Revenue is projected to grow from 3.801 billion yuan in 2023 to 4.233 billion yuan in 2024, representing an 11.4% increase [2]. - Net profit is expected to rise from 755 million yuan in 2023 to 908 million yuan in 2024, a growth rate of 20.2% [2]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to increase from 1.36 yuan in 2023 to 1.63 yuan in 2024 [2]. - The price-to-earnings (PE) ratio is projected to decrease from 16 in 2023 to 13 in 2024, indicating a potentially more attractive valuation [2]. Business Performance - The company's cash flow from operations improved significantly, reaching 1.133 billion yuan in 2023, a 347.56% increase year-on-year [7]. - The company has successfully established a payment service product system for cross-border and overseas markets, achieving its first local transaction in 2023 [7]. - The AI product development is underway, with a focus on creating solutions that enhance operational efficiency for businesses [7].

深圳市新国都股份有限公司 全体董事、监事及高级管理人员 对公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为深圳市新国都股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员，经认真审阅相关资料， 对公司 2024 年第一季度报告相关事宜发表如下确认意见： 公司本次季度报告已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，其内容真实、 完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中关于上市公司季度报告编制的相关规定，公司全体董事、监 事及高级管理人员对本次季度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市新国都股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 （本页无正文，为《 ...

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-024 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议，已经于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 点 30 分在深圳市南山区深圳湾科技生 态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，董事会秘书李喆芳女士、监事 张金燕女士、田丽满女士列席本次会议。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年4月24日在中国证监会指定创 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市新国都股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的 法律意见书 致：深圳市新国都股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、 ...

一、 关于注销2021年股票期权激励计划部分已获授股票期权的意见 深圳市新国都股份有限公司 监事会关于公司相关事项发表的意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事，经认真审阅公司提供的 相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见： （以下无正文） 2024 年 4 月 24 日 经核查，监事会认为：公司对 2021 年股票期权激励计划第二个行权期到期 未行权股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 股票期权激励计划(草案修订稿)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司 的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销 2021 年股票期权激励计划部 分已获授股票期权事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会同意 ...

深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-025 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，已经于2024年4月12日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年4月23日上午10点30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室 ...

证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号: 2024-026 深圳市新国都股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分已获授股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于注销2021年 股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体 事项公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划概述 1、公司于 2021 年 3 月 16 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划草案及摘要的议案》、《关于深圳市新国都股份有限公司 2021 年股票期权 激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对股票期权激励计 划发表了明确同意的独立意见，监事会对 2021 年股票期权激励计划激励对象人 员名单进行了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥782,668,735.30, a decrease of 22.74% compared to ¥1,013,068,269.44 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was ¥220,770,697.04, representing a significant increase of 66.40% from ¥132,674,507.57 year-on-year[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥211,670,558.50, up 79.08% from ¥118,198,151.49 in the previous year[8] - The basic earnings per share increased to ¥0.40, a rise of 53.85% compared to ¥0.26 in the same period last year[8] - Total profit rose by 64.99% to ¥220,429,557.38 from ¥133,602,809.98 year-on-year, supported by improved gross margins in transaction and value-added services, increased investment income, and reduced sales expenses[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥220,011,158.16, an increase of 66.5% compared to ¥132,216,469.26 in Q1 2023[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,613,938,647.98, reflecting a growth of 2.65% from ¥5,468,848,631.11 at the end of the previous year[8] - The total liabilities decreased to ¥1,082,067,777.34, down 6.9% from ¥1,163,281,016.49 year-over-year[36] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥4,532,455,193.91, up from ¥4,305,682,382.37 in the previous year[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥84,832,683.65, down 27.95% from ¥117,746,521.81 in the same period last year[8] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥75,313,683.93, a decrease of 39.74% compared to ¥124,983,461.06 in the previous year[13] - Operating cash inflow totaled CNY 1,049,641,640.50, a decrease of 13.7% from CNY 1,216,239,096.29 in the previous period[39] - Operating cash outflow amounted to CNY 964,808,956.85, down from CNY 1,098,492,574.48, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 84,832,683.65, a decline of 28.0%[39] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 1,683,347.87, improving from a net outflow of CNY 4,557,639.24 in the previous period[39] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 5,564,357.15, compared to a net inflow of CNY 14,152,890.69 previously[57] Expenses - Total operating costs decreased by 34.47% to ¥437,320,385.49 compared to ¥667,335,571.56 in the same period last year, primarily due to a decline in operating revenue[25] - Sales expenses reduced by 37.19% to ¥48,189,247.56 from ¥76,726,758.36 year-on-year, mainly due to a decrease in salaries and bonuses for sales personnel[25] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥58,650,680.19, a decrease of 29.0% from ¥82,446,839.98 in Q1 2023[36] Investments - Financial income increased significantly by 1114.40%, reaching -¥9,756,947.64, attributed to higher interest income during the reporting period[25] - Investment income surged by 684.02% to ¥14,143,245.09, compared to a loss of -¥2,421,713.06 in the previous year, driven by increased earnings from associated companies[25] Other Financial Metrics - The company reported a 69.82% decrease in income tax expenses, amounting to ¥418,399.22, reflecting a decline in current tax liabilities[25] - Other receivables increased by 30.48% to ¥80,582,159.38, primarily due to an increase in prepaid vouchers during the reporting period[25] - Intangible assets grew by 37.89% to ¥7,748,233.45, mainly due to the acquisition of new software[25] - The company’s minority shareholder equity showed a significant decline of 409.14%, reaching -¥584,323.27, primarily due to losses from associated companies[25] - Contract liabilities decreased by 31.34% to ¥65,710,376.86, mainly due to the expiration and write-off of advance receipts during the reporting period[25]