证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—033 拟注册公司名称：西域晨光生物科技徐州有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知，会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事 卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于设立子公司的议案》 根据发展需要，公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下 简称"新疆晨光"）拟在江苏徐州设立子公司，开展棉籽及饲料类产品购销业务。 具体情况如下： 拟注册资本：1,000 万元 拟注册地址：徐州 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—036 晨光生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请并撤回申请材料的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于近期宏观经济及资本市场环境变化，综合考虑子公司业务情况，经相关 各方充分沟通、审慎分析后，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）拟终止本 次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（简称"北交所"）上 市事项，并向北交所申请撤回申请材料。现将有关事项公告如下： 2023 年 9 月 5 日，新疆晨光收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以 下简称"新疆证监局"）下发的《关于对中原证券股份有限公司辅导工作的验收 工作完成函》（新证监函〔2023〕211 号），新疆晨光在辅导机构中原证券股份有 限公司的辅导下已通过新疆证监局的辅导验收。 2023 年 9 月 11 日，新疆晨光收到北交所出具的《受理通知书》 （GF2023090004 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—035 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司及子公司取得商标注册证的公告 | 73962535 | 32 | 类 | 啤酒；果汁；水（饮料）；蔬菜汁（饮料）； | 2024.03.07 | 邯郸 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 富含蛋白质的运动饮料；软饮料；能量饮料； | 至 | 晨光 | | | | | 果子粉；植物饮料；运动饮料 | 2034.03.06 | | | 73977715 | 5 30 | | 矿物质膳食补充剂；营养补充剂；蛋白质膳食 补充剂；动物用膳食补充剂；灵芝孢子粉膳食 补充剂；乳清蛋白膳食补充剂；叶黄素膳食补 充剂；辅酶 Q10 膳食补充剂；DHA 藻油膳食补 天然增甜剂；糖果；甜食；软糖（糖果）；糖； | 2024.03.07 至 2034.03.06 | | | | | | 充剂；维生素软糖 | | | | | | | | | 邯郸 晨光 | | | | | 果冻（糖果）；水果糖；奶片（糖果）；无糖 | | | | | | | 糖果；凝胶软糖 | 202 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的相关规定，为做好晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配工作，充分听取中小股东的意见和诉求，增强公司利 润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者利益，现就公司 2023 年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。 本次征求意见期限为 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 12 日。投资者可通过 电子邮件方式将书面意见反馈公司，邮件请注明"2023 年度利润分配意见"，并 请同时提供相关身份及持股证明材料。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—034 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案征求投资者意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日 电子邮箱：cgsw@cn-cg.com 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 ...

公司于 2023 年 12 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。《回购公司股份方案》中有关回 购股份的目的和用途、回购股份的方式、回购股份的价格或价格区间、回购股份 的实施期限、决议的有效期、关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项等 内容无变化。 公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 调整回购公司股份方案的议案》，将本次回购资金总额调整为：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际 回购的资金为准；资金来源为公司自有资金。《回购公司股份方案》中有关回购 股份的目的和用途、回购股份的方式、回购股份的价格或价格区间、回购股份的 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—032 晨光生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—031 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第四十八次 会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在 2022 年年度股东大会审 议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业 务余额不超过 55 亿元。 融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范 围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 31 亿元，其中：向子公 司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子 公司提供担保的余额不超过 24.5 亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之 间互相担保的余额不超过 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信 ...

| 专利名称 | 专利号 | | | 授权日期 | | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种从万寿菊中提取叶黄素和槲皮万 | 3/2022 | 2023 | 年 | 03 | 月 | 28 | 日 | 20 年 | | 寿菊素的工业化方法 | | | | | | | | | "一种从万寿菊中提取叶黄素和槲皮万寿菊素的工业化方法"涉及植物功能 性成分提取的技术领域，本发明可以对叶黄素和斛皮万寿菊素同时进行提取，并 且能够提高两种产品的得率，保证两种有效成分的有效分离，得到高得率、高纯 度的槲皮万寿菊素和叶黄素。 三、马来西亚专利管理部门专利授权情况 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—030 晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光生物"）于近 日正式取得了四项专利证书，具体情况如下： 一、取得国内专利证书的情况 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—029 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司取得商标注册证和专利证书的公告 | 专利名称 | 专利号 | | 证书号 | | | | 授权公告日 | | | 期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种超临界萃取油脂的萃 | ZL202322128620 | 第 | 20573331 | 号 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 15 | 10 | 年 | | 取装置 | .0 | | | | 日 | | | | | | | | 一种超临界二氧化碳萃取 | ZL202322189000 | 第 | 20608513 | 号 | 2024 | 年 | 03 | 月 | 19 | 10 | 年 | | 釜 | .8 | | | | 日 | | | | | | | | 一种花椒油萃取装置 | ZL202322273758 | 第 20637714 号 | 2024 日 | 年 | 03 | 月 | 22 | 10 | ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—028 | | | | 矿物质膳食补充剂；营养补充剂；小麦 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 胚芽膳食补充剂；蜂王浆膳食补充剂； 蜂胶膳食补充剂；蛋白质膳食补充剂； | 2024.02.28 | | 73986518 | 5 | 类 | 乳清蛋白膳食补充剂；灵芝孢子粉膳食 | 至 | | | | | 补充剂；DHA 藻油膳食补充剂；维生素 | 2034.02.27 | | | | | 软糖；叶黄素膳食补充剂；辅酶 Q10 | | | | | | 膳食补充剂；动物用膳食补充剂 矿物质膳食补充剂；营养补充剂；蛋白 | | | | | | 质膳食补充剂；乳清蛋白膳食补充剂； | 2024.02.28 | | | | | 灵芝孢子粉膳食补充剂；DHA 藻油膳食 | | | 73984408 | 5 | 类 | 补充剂；维生素软糖；叶黄素膳食补充 | 至 | | | | | 剂；辅酶 Q10 膳食补充剂；动物用膳食 | 2034.02.27 | | | | | 补充剂 | | | | | | 天然增甜剂 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—026 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，决 定变更子公司——河北丝路晨光油脂有限公司（简称"丝路晨光"）经营范围， 相关的变更登记事项已于近日办理完成，并取得了曲周县行政审批局核发的营业 执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91130435MA0FPQH49U 名 称：河北丝路晨光油脂有限公司 类 型：有限责任公司 法定代表人 ：李崇达 注 册 资 本：贰仟万元整 住 所：河北省邯郸市曲周县现代新型产业园区北区 经 营 范 围：一般项目：红花籽油、小麦胚芽油、核桃油、亚麻籽油、杏 仁油、番茄籽油、牡丹籽油、紫苏籽油、火麻油、小米胚芽油、月见草油、文冠 果油、元宝枫籽油、琉璃苣籽油、南瓜籽油、葵花籽油、蛋白粉、脱脂小麦胚、 共轭亚油酸、共轭亚油酸甘油酯、油莎豆油、油茶籽油、水飞蓟籽油、紫苏籽油、 食用植物油、食用调和油、毛油、其他方便食品、蛋白粉、姜黄 ...