宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-026 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的第八届董事会第十六次会议的决议，公司将于2024年5月21日召开2023年年度 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程度符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15 ...

营业收入扣除情况表专项核查报告 关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度 中喜专审 2024Z00426 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 将生编码 · 京24WQGAQ 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于宋城演艺发展股份有限公司营业收入扣除情况表专 | 1-2 | | 项核查报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 内 容 项核查报告 二、2023 年度营业收入扣除情况表 l 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于宋城演艺发展股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审2024Z00426号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东: 一、对报告 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-022 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司拟投资种类为银行理财产品、基金产品、信托产品、 债券、股票以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：本次公司拟使用不超过 25 亿元人民币的闲置自有资金进行投 资理财。 3、特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的投资理财 产品，但金融市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动 的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作 合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续使用闲置自有资金进行证 券及理财产品投资，使闲置资金在 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-016 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。 本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。 宋城演艺发展股份有限公司 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 表 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了带保留 意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12601 号）。公司董事会就 2022 年度 审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除的说明如下： 一、2022 年审计报告保留意见所述事项 公司 2022 年审计报告"二、 形成保留意见的基础"对保留事项所涉及的事项 描述如下： 如财务报表附注五（八）、附注五（三十）、附注五（三十一）及 附注五 （四十一）所述，2022 年 12 月 12 日，宋城演艺采用权益法核算的联营企业 Huafang Group Inc.（花房集团公司）在港交所挂牌上市，宋城演艺的持股比例从 37.06%下降至 35.35%。宋城演艺 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的长期股权 投资余额中包括对花房集团公司股权投资账面价值 1,757,215,017.19 元，2022 年 度确认与该项股投资相关的 ...

关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度 上期非标事项在本期消除的专项说明 中喜专审 2024Z00425 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度上期非标事项 | 1-3 | | 在本期消除的专项说明 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于宋城演艺发展股份有限公司2022年度非标事项 在本期消除的专项说明 中喜专审2024Z00425号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宋城演艺发展股份有限公司(以下简称宋城演艺公司) 2022年度的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度 的合并及母公司利 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-025 宋城演艺发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则， 对合并财务报表范围内截至 2023 年年末的应收账款、其他应收款、存货、固定 资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断 存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。根据评估 和分析，2023 年公司共计提信用减值损失和资产减值损失 865,550,716.69 元，报 表项目列示具体如下表： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -136,150.93 | | 其他应收款坏账损失 | -4,393,029.80 | | 小计 | -4,529,180.73 | | 2、资产减值损失 | | | 其中：长期股权投资减值损失 | -861,021 ...

宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）第八届董 事会独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《宋城演艺发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件的相关规定， 在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对董事会的相关事项 发表了事前认可意见及独立意见，忠实、勤勉履行独立董事职务，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋夏云，1969 年出生，硕士研究生学历，中国共产党党员，会计学教授， 博士生导师，博士后合作导师。1991 年 7 月至 2007 年 2 月 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘树浙，1957 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾先后担任中国人 民银行建德支行信贷员、中国工商银行萧山支行副股长、中国工商银行杭州分行 科长、副处长、处长、副行长、中国工商银行浙江省分行专家等职务。2019 年 8 月起任宋城演艺独立董事，兼任杭州银行股份有限公司担任独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）第八届董 事会独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《宋城演艺发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件的相关规定， 在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-024 宋城演艺发展股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对 2022 年年度报告会计差错进行更正，并据此对 2023 年一季度报告、2023 年半年度报 告、2023 年三季度报告进行追溯调整，现将具体事项公告如下： 一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容 2023 年，公司联营企业花房集团公司（以下简称"花房集团"）参股 25%的公 司（以下简称"被投公司"）被警方调查，涉及花房集团公司部分账户被冻结。 截至 2023 年 4 月 27 日，花房集团因该事项被冻结资金 1.361 亿元，由于当 时该案件仍在调查过程中，公司会计师无法获取与之相关的详细信息，无法判断 其对花房集团公司可能产生的影响，也无法就宋城演艺 2022 年 12 月 31 日对花 房集团公司长期股权投 ...