| | 研究院有限公 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 北京科融新生 | | | | | | | | | | | 态技术有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 66,769,021.15 | 50,000.00 | | 66,819,021.15 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 北京科融新生 | | | | | | | | | | | 态技术有限公 | 全资子公司 | 其他应付款 | 3,627,779.72 | 3,982,935.98 | | 7,610,715.70 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | | 徐州科融科技 | | | | | | | | | | | 园发展有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 844,010.13 | | | 844,010.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 司 | ...

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。 会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告全文及其摘 要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-064 雄安新动力科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

雄安新动力科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为雄安新动力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五届董事会第二 十六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项审核的议案》的独立意见 1、报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情 况。公司按照相关的规定，对与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了 详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。公司不存在以其他方 式变相资金占用的情况。 2、截止 2023 年 6 月 30 日，公司对子公司实际担保余额为 7000 万元，占 公司最近一起经审计净资产比例 17.84%，除为子公司提供的对外担保事项外， 未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保；公司未发 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-061 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 8 月 23 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公 司全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 23 日下午以通讯方式召开。本次会议应参 会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》 （1）董事会近日收到公司财务总监程芳芳女士的书面辞职报告，因公司管 理需要，程芳芳女士申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，程芳芳 女士仍担任公司董事长职务，并专注于公司及公司董事会未来的战略发展规划与 制定。 （2）董事会近日收到公司副总经理邱创先生的书面辞职报告，因个人原因， 邱创先生申请辞 ...

关于变更公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-062 雄安新动力科技股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定。 公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二 十五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 雄安新动力科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司财务总监 程芳芳女士的书面辞职报告，因公司管理需要，程芳芳女士申请辞去公司财务总 监职务，辞去财务总监职务后，程芳芳女士仍担任公司董事长职务，并专注于公 司及公司董事会未来的战略发展规划与制定。同时，公司收到副总经理邱创先生 的书面辞职报告因个人原因，邱创先生申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经 理职务后，邱创先生将继续在公司经营发展部担任高级管理职务，并为公司未 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-053 雄安新动力科技股份有限公司 关于参加河北辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，雄安新动力科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年5月30日（周二）15:40-17:00。届时公司 副总经理兼董事会秘书宗冉先生等高管将在线就公司2022年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 雄安新动力科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月二十五日 ...

雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 雄安新动力科技股份有限公司 雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-047 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人程芳芳、主管会计工作负责人程芳芳及会计机构负责人(会计 主管人员)张光谊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 2023 年第一季度报告 2023 年 4 月 1 雄安新动力科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 57,598,915.70 | 56,825,270.86 | 1.36% | | 归属 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 雄安新动力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 通过"同花顺路演平台"参与公司2022年度网上业绩说明 | | 及人员姓名 | 会的投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 15:30-17:30 | | 地点 | 同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir） | | 上市公司接待人员 | 公司董事长、财务总监程芳芳女士 | | | 独立董事宋岩涛先生 | | | 副总经理兼任董事会秘书宗冉先生 | | | 副总经理邱创先生 | | | 副总经理胡建江先生 | | 投资者关系活动 | 公司于 2023 年 4 月 25 日（周二）15:30-17:30 在同花 | | | 顺路演平台（https://boa ...

雄安新动力科技股份有限公司 2022 年年度报告 雄安新动力科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 雄安新动力科技股份有限公司 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人程芳芳、主管会计工作负责人程芳芳及会计机构负责人(会计 主管人员)张光谊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 2 | | | 雄安新动力科技股份有限公司 2022 年年度报告 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 ...

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-035 雄安新动力科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理兼财务总监程 芳芳女士、独立董事宋岩涛先生、副总经理兼董事会秘书宗冉先生、副总经理邱 创先生、副总经理胡建江先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 雄安新动力科技股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十二日 雄安新动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 25 日 （星期二）下午 15:30-17:30 在同花顺网上路演互动平台举行 2022 年度网上业 绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路 演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 app 首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。公司 2022 年年度报 告全文及报告摘要已于 2023 年 3 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 ...