证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-047 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 4 名，职工代 表董事 1 名，具体成员如下： 1、非独立董事：冯剑松先生（董事长）、张兴国先生、方文晖先生、王陆平先生； 2、独立董事：张久俊先生、杨富华先生、曹磊女士、权小锋先生； 3、职工代表董事：茅炳荣先生。 公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 公司第九届董事会成员任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属 江苏南大光电材料股份有限公司（以下 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-039 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无否决议案的情况； 2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 27 人，代表股 份 149,029,816 股，占公司有表决权股份总数的 27.4242%。其中，出席本次会议的中 小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表 共 21 人，代表股份 42,756,437 股，占公司有表决权股份总数的 7.8680%。 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二 ...

致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 北京国枫律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2023 年度 ...

免责条款： 公 司 报 告 2024 年 4 月 26 日 终端需求渐复苏，一季度毛利率高升 事项： | --- | --- | |----------------------------|------------------| | 主要数据 | | | 行业 | 电子化学品 | | 公司网址 | www.natachem.com | | 大股东 / 持股 | 沈洁 /10.33% | | 实际控制人 | -- | | 总股本 ( 百万股 ) | 543 | | 流通 A 股 ( 百万股 ) | 514 | | 流通 B/H 股 ( 百万股 ) | 0 | | 总市值（亿元） | 128 | | 流通 A 股市值 ( 亿元 ) | 121 | | 每股净资产 ( 元 ) | 4.23 | | 资产负债率 (%) | 50.45 | | | | -60% -40% -20% 0% 20% 40% 23-01 23-05 23-09 24-01 沪深300 南大光电 《南大光电(300346)公司首次覆盖报告：国 产先 进电 材引领者，含氟特气构筑新空间》2023-10-11 《南大光电(300346)公司季报点 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人权小锋作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会 提名为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上 ...

3、合并现金流量表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|------------|----------------| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,030,653.28 | | 307,705,313.37 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | 收到的税费返还 | 981,269.38 | | 13,797,271.76 | ...

江苏南大光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南大光电材料股份有限公司董事会现就提名权小锋为江苏南 大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为江苏南大光电材料股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-038 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议决议，决定于2024年5月15日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 章 程 本章程经江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会批准后实施 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第一节 | | 总裁 31 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第 ...

第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-032 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以电话、专 人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第三十次会议的 通知，并于2024年4月25日以现场方式在扬州迎宾馆召开。应参加董事10人，实参加董 事10人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 《2024年第一季度报告》及《2024年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第一季 度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。 本议案已 ...