北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2023 年年度 股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 股东大会法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） 等法律法规、规范性文件及《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披 露。通知中载明了会议召开基本情况、会议审议事项、提案编码、会议 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-05053 鼎捷软件股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）13:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-05052 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份数量为1,570,330股，占公司目前总股本的0.58%，最高成交价为人 民币16.60元/股，最低成交价为人民币15.05元/股，成交总金额为人民币 25,004,570.40元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并 根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04051 鼎捷软件股份有限公司 关于部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分已 授予尚未行权的股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案修正案）》及《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次授予及预留授予第三个行权期公司层面的业绩考核目标为"2023 年 中国大陆内营业收入较 2019 年增长率达到 100%。"。根据大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2023 年年度报告出具的审计报告，2023 年中国大陆内营业 收入较 2019 年增长率为 80.93%，低于 100%，未达到本激励计划第三个行权期公 司层面的业绩考核目标 ...

2023 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Corporate Governance Report 目录CONTENTS | 关于我们 | | | --- | --- | | 公司介绍 | 03 | | 发展历程 | 05 | | 荣誉及奖项 | 07 | | 董事长致辞 | 01 | 夯实根基，提升治理效能 | | 数智融合，创造卓越价值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 坚持党建引领 | 14 | 技术创新促数智转型 | | | | 加强公司治理 | 17 | 创造客户数字价值 | | 关于我们 | | 落实投资者权益保护 | 19 | 提升客户服务与管理 | | 公司介绍 | 03 | 强化合规经营 | 21 | 引领行业高质量发展 | | 发展历程 | 05 | 恪守商业道德 | 23 | | 治理篇 社会篇 环境篇 | 技术创新促数智转型 | 25 | | --- | --- | | 创造客户数字价值 | 30 | | 提升客户服务与管理 | 32 | | 引领行业高质量发展 | 34 | 专业进取，坚持责任运 ...

鼎捷软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷软件"）第 四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，第五届 董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会 委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷软件股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股 东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：鼎捷软件股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 司 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 资金的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | ...

鼎捷软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008972 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 鼎捷软件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 鼎捷软件股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008972 号 鼎捷软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷软 件股份有限公司（以下简称鼎捷软件）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及 ...

鼎捷软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004699 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 鼎捷软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-04031 鼎捷软件股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎 捷软件"）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《鼎捷软件股份有限 公司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的规定，结合 日常经营和业务开展的需要，对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其 控股子公司 2024 年度主要日常关联交易额度预计情况如下： 预计公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"工 业富联"）及其关联方 2024 年度发生日常关联交易不超过人民币 2,000 万元， 预计期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在有限 期内，关联交易额度可以循环使用。公司及其控股子公司 2023 年度与 ...