2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04011 鼎捷数智股份有限公司 鼎捷数智股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要将于 2025 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

目录CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关于鼎捷数智 ESG 治理 关键绩效表 指标索引 读者意见反馈表 97 101 103 专题：鼎捷数智品牌焕新—— 数智化时代的创新与突破 品牌故事 品牌焕新 环境合规管理 数智驱动低碳 高效资源使用 应对气候变化 生物多样性保护 低碳发展 03 数智构筑绿色星球 员工雇佣和权益 员工发展与培训 员工健康与安全 员工关怀和活动 社会回馈与公益 乐享生活 04 携手共创美好未来 公司治理 投资者关系管理 风险内控 商业道德 党建引领 29 32 34 36 39 69 70 73 76 76 01 03 05 15 守正笃诚 01 言实行稳必成 数智实现创想 数智安全守护 创造客户数字价值 智链赋能生态共进 创新引领数智转型 43 48 52 62 63 79 85 90 93 95 23 24 价值创造 02 迈向数智原生世界 | | 关键绩效表 | 97 | | --- | --- | --- | | | 指标索引 | 101 | | | 读者意见反馈表 | 103 | | 79 | | | 01 鼎捷数智股份有限公司 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报 ...

鼎捷数智股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 ...

1、2025年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"） 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、审计委员会对本次拟聘任 会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟 聘任上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04027 鼎捷数智股份有限公司 关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 2、人员及业务信 ...

鼎捷数智股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合鼎捷数智股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04029 鼎捷数智股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品。 2、投资金额：投资额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可以滚 动使用。 3、特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品， 风险可控，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的风险。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有 资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同 意公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事 会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2025 年 4 月 24 日起至 2026 年 4 月 23 日止。公司本次使用自有资金 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04042 鼎捷数智股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中 建瑞贝庭酒店 4 楼子瞻厅会议室召开 2024 年年度股东大会。现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:30 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日， ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04009 鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董 事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2024 年度财务决算 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04008 鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中"第三节管理层讨论 与分析"相 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04010 鼎捷数智股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。独立董事 认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利于公 司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2024 年度公司合并报 表中实现归属于上市公司股东的净利润人民币 155,644,375.93 元，母公司实现 净利润人民币 29,997,685.22 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金人民币 2,999,768.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 可供分配利润为人民币 531,466,599.62 元，公司合并报表可供分配利润为人民 币 976,376,4 ...