苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及公司合并报表范围内下属公 司生产经营和发展需要，综合考虑公司资金安排，2024 年度公司及公司合并报 表范围内下属公司拟向银行申请不超过人民币 160 亿元的综合授信额度，本议案 尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-022 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有 利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司及子公司经营状况良好，具备较好 的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利 益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、公司第 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对天华新能203年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]793 号文核准，公司于 2021 年 4 月 12 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,160.45 万股，每股发行价 为 24.68 元，应募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 1,495.28 万元后，实际募集资金金额为 76,504.72 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资 ...

审计报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0507 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0507 号 苏州天华新能源科技股份有限公司 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-014 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 23 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。 与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，作出《2023 年度监事会工 作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度审计报告》 表决结果：3票同 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州天华新能源科技股份有限公司 使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州 天华新能源科技股份有限公司（以下简称"天华新能"或者"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对天华新能使用节余募集资金永久补充流动资金 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，公司于 2022 年 12 月 6 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,229.72 万股，每股发行价为 52.89 元，募集资金总额为人民币 276,599.94 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,453.11 万元，实际募集资金净额为 274,146.83 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-024 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]793 号文核准，公司于 2021 年 4 月 12 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,160.45 万股，每股发行价 为 24.68 元，应募集资金总额为人民币 78,000.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 1,495.28 万元后，实际募集资金金额为 76,504.72 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 字[2021]230Z0069 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2209 号文核准，公司于 2022 年 12 月 6 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,229.72 万股，每股发行价 为 52.89 元，应募集资金总额为人民币 276,599.94 万元，根据有关规定扣除发行 费 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-027 学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售； 劳动保护用品销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；企业总部 管理；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口； 技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 二、修订《公司章程》 鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体修 订内容对照如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | | 是：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显 | 营范围是：一般项目：新兴能源技术研发； | | | 示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询； | 新材料技术研发；资源再生利用技术研发； | | | 安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不售 | 电 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人龚菊明作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度的 工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护 公司及股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年度工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司第六届董事会共召开了10次会议，本人出席董事会会议情况如 下： 本人作为公司独立董事，对公司2023年度的日常关联交易事项进行认真监督和 核查，就日常关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及 股东利益等方面作出判断，并依照相关程序进行了审核，我们认为公司的日常关联 交易均为公司正常的经营业务往来，交易参照市场定价协商制定，定价公允、合理， 交易审议程序合法、规 ...

苏州天华新能源科技股份有限公司 章程修订对照表 本次修订《公司章程》相关事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提 请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为 准。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 鉴于公司经营范围的变更，需要对《公司章程》中有关条款加以修订，具体 修订内容对照如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | | 是：防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显 | 营范围是：一般项目：新兴能源技术研发； | | | 示屏背光模组及部件的研发与制造及相关技术咨询； | 新材料技术研发；资源再生利用技术研发； | | | 安全防护用品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不售 | 电子专用材料研发；电子专用材料制造；电 | | | 蚕茧、棉花）、液晶显示屏背光模组及部件的销售；自 | 子专用材料销售；电子专用设备制造；电子 | | | 营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公 | 专用设 ...

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2024-020 苏州天华新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类存货、应收款项、 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对 可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试，根据减值 测试结果，管理层基于谨慎性原则 ...