证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-039 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届董事会 第四次临时会议通知于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人， 公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持， 审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后指定专人 办理工商变更登记及有关备案等手续。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具 ...

证券代码：300394 证券简称： 天孚通信 公告编号：2024-041 苏州天孚光通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次临 时会议定于 2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第四次临时会议审 议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-040 苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。除上述修改外， 《公司章程》其他条款不变。 根据相关法律法规要求，结合公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行如 下变更调整并对《公司章程》中的相关条款进行修订： 变更前经营范围：研发、生产光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品，销 售公司自产产品。 拟变更后经营范围：研发、生产、销售各类型光器件、电子元器件、光电子 器件及相关设备、模治具、配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自有 物业租赁；高新技术转让、咨询服务；以自有资金从事投资活动。 二、《公司章程》修订情况 根据经营范围变更情况，拟对《公司章程》第十五条做出修订，具体修订内 容对照如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十五条 | 经江苏省苏州市市场监 | 第十五条 经江苏省苏州市市场监 | | 督管理局依法登 ...

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开 第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司控股子公司苏州天孚之星科技有 限公司（以下简称"天孚之星"）注册资本由人民币35,100万元增加至人民币50,100 万元，公司仍持有天孚之星53.33%股权。具体内容详见公司于2024年6月14日刊 登于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于向控股子公司增资暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-034）。 二、关联交易进展情况 近日，天孚之星已完成相关增资登记手续，并取得了苏州高新区行政审批局 颁发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91320594MA7HM1BY63 名称：苏州天孚之星科技有限公司 证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-038 苏州天孚光通信股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 注册资本：50,100 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-036 苏州天孚光通信股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年6月14日召开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第三次临时会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》，根 据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会调整 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格和数量，现将具体内容公告如 下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-032 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）第五届董事会 第三次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人， 公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。会议由董事长邹支农先生主持， 审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 公司与邹支农先生拟共同对苏州天孚之星科技有限公司（以下简称"天孚之星"） 增资合计人民币 15,000 万元，其中公司增资 8,000 万元。本次增资完成后，天孚之星 注册资本将由 35,100 万元增加至 50,100 万元 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字（ 20 24） 第 113 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字（2024）第113号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》 ...

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2024-035 苏州天孚光通信股份有限公司 4、2021 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议与第四届监事 会第二次临时会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予激 励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认 为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规 定。监事会对调整后的授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公 司本次激励计划授予的激励对象名单。 5、2022 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格 和数量的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2021 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属名单发 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字 （ 20 24） 第 112 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天孚光通信股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整授予价格和数量的 法律意见书 苏同律证字（2024）第112号 致：苏州天孚光通信股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州天孚光通信股份有 限公司（以下简称"天孚通信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（以下简称 "《自律监管指南 1 号》 ...

苏州天孚光通信股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称"公司"或"天孚通信"）于 2024 年 6 月 14 日召开第五届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于变更公 司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》，认为 2021 年限制性 股票激励计划第三个归属期归属条件已经成就，同意按照规定为符合条件的激励 对象办理第二类限制性股票归属相关事宜；2024 年 5 月，公司办理完成了 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期第一批次的股份归属的登记工作，归属股票 数量 764,424 股。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议及 ...