上海君澜律师事务所 关于 富临精工股份有限公司 作废及回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于富临精工股份有限公司 作废及回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：富临精工股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受富临精工股份有限公司 （以下简称"公司"或"富临精工"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《富临精工股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计 划"）的规定，就富临精工本次激励计划作废部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票及回购注销部分第一类限制性股票（以下合称"本次作废及回购注 销"）相关事项出具本法律意见书。 二〇二四年四月 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《 ...

富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （傅江） 各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。报告期内，因公司第四届董事会任期届满，本人离任公司 独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不担任公司任何职务，现将本人 2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 本人傅江，中国国籍，1964 年出生，法学硕士学位，律师。历任四川省经济 律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，现为四川大学法学院教师，四 川川达律师事务所执业律师、高级合伙人，成都高新区人民检察院专家咨询委员 会委员。2014 年 5 月至 2020 年 5 月任成都振芯科技股份有限公司独立董事； 2017 年 3 月至 2022 年 6 月任成都唐源电气股份有限公司独 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-018 富临精工股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于 2024年4月21日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2024年4月26日在公 司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会 议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》规定。 一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 2023年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议 事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责， 促进了公司的规范化运作。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了 ...

富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 富临精工股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了富临精工 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于富临精工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-025 富临精工股份有限公司 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 公司分别于 2021 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议以及 2021 年 5 月 31 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。第二类限制性股票主要内容如下： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 2、首次授予价格：4.64 元/股； 3、授予人数及数量：本次激励计划首次授予第二类限制性股票激励对象共计 147 人，授予数量 960.50 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,903.2248 万股的 1.30%，占拟授出权益总数的 64.23%；预留授予第二类限制性股票激励对 象共计 43 人，授予数量 100.00 万股，占本激励计划公告日公司股本总额 73,90 ...

各位股东及股东代表: 本人作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和 要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 富临精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖世德） 本人肖世德，中国国籍，1967 年 2 月生，中共党员，工学学士、硕士、博士 学位。1994 年至今，在西南交通大学机械工程学院工作，2000 年至今任西南交 通大学教授，2003 年至今任西南交通大学博士生导师。2023 年 7 月起担任公司 独立董事。本人具体情况详见公司《2023 年年度报告》中"董事、监事和高级管 理人员情况"部分。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-027 富临精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十三次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年5月20日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月20日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络 ...

富临精工股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕 年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础。公司经营管理 层顺应行业趋势，及时应变创新，从经营端调整产品布局和客户结构，从管理端 打造成本和质量竞争力，逐步实现卓越运营与市场竞争力的关键战略。现在就 2023 年的公司董事会运行情况汇报如下： 一、2023年度董事会工作情况 报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开18次董事会。 1、2023 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 3、2023 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提请召开 2023 年第一 次临时股东大会的议案》。 4、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于选举公司董事长的议案》。 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-022 富临精工股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展及日常经营需要， 2024年度公司控股子公司江西升华新材料有限公司的子公司四川富临新能源科 技有限公司（以下简称"富临新能源"）锂电正极材料二期项目拟向关联方四川 中天洋实业发展有限责任公司（以下简称"中天洋"）采购天然气，预计关联交 易总金额不超过7,000万元。 2024年度公司拟接受绵阳市安达建设工程有限公司（以下简称"安达建设"） 劳务服务（建筑工程施工服务），预计关联交易总金额不超过1,000万元。 2024年度公司拟接受绵阳富临桃花岛酒店有限公司（以下简称"桃花岛酒 店"）、绵阳临园宾馆有限责任公司富临大都会酒店（以下简称"大都会酒店"）、 四川富临物业服务有限公司（以下简称"富临物业"）、成都富临物业管理有限 责任公司（以下简称"成都物业"）劳务服务，预计关联交易总金额 ...

关于富临精工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11536号 富临精工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的富临精工股份有限公司（以下简称"富 临精工"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 富临精工董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴 ...