蓝思科技股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，防范 投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法 律、法规、规范性文件的相关规定，结合《蓝思科技股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经营规模， 以提高公司核心竞争力为目的，用现金、实物、无形资产等新设公司或与他人共 同投资设立合资公司、收购股权、兼并等对外投资行为。本制度所称对外投资不 包括证券投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资类型及决策权限 第四条 公司对外投资主要 ...

蓝思科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范 性文件，以及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上 ...

蓝思科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深交所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所 有限公司"以下简称"香港联交所"）、《证券及期货条例》等相关法律、法规、 规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事（会）、监事（会）和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司单独或合计持股 5%以上的股东、控股股东、实际控制人及收购 人； （四）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （五）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三 ...

董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 蓝思科技股份有限公司 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立非 执行董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 战略委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，连选可以连 任。 第一章 总 则 第一条 为适应蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《蓝 思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中两名独立非执行董 ...

蓝思科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善蓝思科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事又称为独立非执行董事，是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 4 名。如果《公司章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 蓝思科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 【注 1 】经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 | | | | 年 2024 | 9 | 月 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 日余额 | | | | 备注 | 1 / 12 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024 年 9 月 30 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日余 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-021 蓝思科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草 案）的议案》《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关规定并结合公司的实际情况及需 求，公司拟对《蓝思科技股份有限公司章程》及其附件《蓝思科技股份有限公司 股东大会议事规则》《蓝思科技股份有限公司董事会议事规则》《蓝思科技股份 有限公司监事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《蓝思科技股 份有限公 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—12 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 13—16 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 13 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 14 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 15—16 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-33 号 蓝思科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蓝思科技股份有限公司(以下简称"蓝思科技公司")管理 层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝思科技公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为蓝思科技公司申请发行证券的必备文件，随同其 他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 蓝思科技公司管理层的责任是提 ...

截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节 尚未最终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 1 / 2 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-018 蓝思科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进全球化战略布局，提升国际品牌形象，增强综合竞争力，经充 分研究论证，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市外资 股（H 股）股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及 境内外资本市场情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之 日起 24 个月或同意延长的其他期限）择机完成本次发行上市。 2025 年 3 月 12 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-019 蓝思科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德 勤"）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上 市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次发行上市后续聘德勤 为公司的审计师，任期至公司 H 股发行及上市后第一届年度股东大会结束时为 止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会委员认为德勤•关黄陈方会计师行在境外发行上市项 目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立 性，诚信状况良好，能够满足公司本次 H 股发行上市项目财务审计需求。同意 聘请其为公司 H 股发行上 ...