Group 1 - The company Shenxinfu (SZ 300454) held its 31st meeting of the third board of directors on September 24, 2025, via telecommunication, where it reviewed the proposal to amend the implementation rules of the board's specialized committees [1] - For the first half of 2025, Shenxinfu's revenue composition was as follows: enterprises accounted for 48.74%, government and public institutions for 41.57%, and finance and others for 9.68% [1] - As of the report date, Shenxinfu's market capitalization was 50.6 billion yuan [1] Group 2 - On the anniversary of September 24, the total market capitalization of A-shares exceeded 116 trillion yuan, indicating significant changes reshaping the new ecosystem of China's capital market [1]

中信建投证券股份有限公司 关于深信服科技股份有限公司 调整募集资金投资项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为深 信服科技股份有限公司（以下简称"深信服"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司调整 募集资金投资项目实施期限事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元， 募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,036,166.38 元 后，募集资金净额为人民币 1,205,719,833.62 元。上述资金到位情况已经致同会计 ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深信服科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）、《上市公司治理准则》及其他相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则等相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第六条规定的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 深信服科技股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会深 圳监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） ...

深信服科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深信服科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事内容、 办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性 和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属《公司章程》 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人 员等都具有约束力。 第二章 董事会和董事会专门委员会 第五条 董事会对股东会负责，依据《公司章程》和股东会决议赋予的职权对 公司实行管理。 第六条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董事。 设董事长 1 名，设副董事长 1 名，董事长及副董事长由公司全体董事过半数选举 产生。 第七条 董 ...

深信服科技股份有限公司章程 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 37 | | 第七章 | 董事会专门委员会 | | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 46 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | | 51 | | 第十二章 | 附则 | | 51 | 第一章 总则 第一条 为维护深信服科技股份有限公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 深信服科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开公司 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章 程〉及其附件》的议案。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如 下： 一、本次注册资本及股份总数拟变更情况 公司因向 2022 年度限制性股票激励计划项下的激励对象增发股票共 1,910,460 股，可转债转股 2,503 股，致公司总股本由 419,970,744 股增加至 421,883,707 股，注册资本由 419,970,744 元变更为 421,883,707 元。 二、本次《公司章程》及其附件拟修订情况 | 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及其附件的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | 深信服科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日召开第 三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将 2023 年度向不特定对象 发行可转债募集资金投资项目之一的"软件定义 IT 基础架构项目"（以下简称 "IT 基础架构项目"）延期，现对有关事项说明如下： 一、募集资金投资项目的概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）批复同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 1,214.7560 万张，每张面值 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 7、出席对象： 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日（星期二）15:00（参加现场会议的 股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：信服转债 | | | 债券代码：123210 | | | 深信服科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子 邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 24 日以通讯方式召开第三届监事会第 二十四次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议 由监事会主席郝丹女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规以及《公司章程》的规定。 1 / 2 三、备查文件 1．公司第三届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》 经审核，监事会认为：公司对本次"软件定义 IT 基础架 ...

| 证券代码：300454 | 证券简称：深信服 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123210 | 债券简称：信服转债 | | 深信服科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮 件等方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 24 日以通讯方式召开第三届董事会第三 十一次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次董事会会议由 董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件的 部分章节内容进行 ...