香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次（临 时）会议通知于2024年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、 监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成 员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》； 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因公司及子公司经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣 珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"）以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下 简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额不超过 62,227 万美元（含税，以 2024 年 3 月 11 日中国外汇交易中心受权 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-026 香农芯创科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 3 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届监事会第三十六次（临 时）会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"） 以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额 不超过 62,227 万美元（含税，以 2024 年 3 月 11 日中国外汇交易中心受权公布 人民币汇率中间价 1 美元对 7.0969 元人民币进行折算，为 441,618.80 万元人民 币）。2024 年度，在不超过 62,227 万美元（含税）的额度内，公司及控股子公 司与无锡欣珩及无锡欣旸开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-027 香农芯创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、股权登记日：2024年3月22日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经香农芯创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第四十次（临时）会议审议通过，现决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日 14:50。 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

华安证券股份有限公司 本次日常性关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。 关于香农芯创科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为香农 芯创科技股份有限公司（以下简称"香农芯创"、"公司"）向原股东配售股份 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对香 农芯创关于预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 11 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲 方"）召开第四届董事会第四十次（临时）会议、第四届监事会第三十六次（临 时）会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"） 以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额 不超过 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-023 香农芯创科技股份有限公司 关于全资子公司作为第二原告参加诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段： 香港高等法院已受理，尚未开庭 2、公司全资子公司所处的当事人地位：第二原告 3、本次诉讼对公司的影响：2020 年 12 月，全资子公司联合创泰科技有限 公司（以下简称"联合创泰"）已将本次诉讼涉及的基础债权转让给第一原告 黄泽伟先生。为配合香港法律程序的需要，联合创泰作为第二原告人参加本次 香港诉讼程序，并同意配合相关诉讼活动。依据《债权债务转让协议》之约定， 与上述香港诉讼相关的所有得益将归于黄泽伟先生。黄泽伟先生已于近日向联 合创泰承诺，如联合创泰因参与上述香港诉讼程序而蒙受任何经济损失（包括 但不限于承担诉讼费等），其同意向联合创泰承担全部赔偿责任。案件审理结 果不会对公司及联合创泰产生重大不利影响。 （3）被告： 香港德景对外贸易有限公司（HONGKONG TECHAIN FOREIGN TRADE LIMITED，以下简称 ...

香农芯创(300475.SZ)/电子 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 03 月 07 日 请务必阅读正文之后的重要声明部分 公司深度报告 5、风险提示 海力士云服务存储最大本土代理商，24 年周期+成长共振 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Shannon Core Creation (300475 SZ) [6] Core Views - Shannon Core Creation is a leading distributor of electronic components in China, with strong market development capabilities and a leading customer base including Alibaba, ByteDance, and others [9] - The company has obtained authorization from major global memory suppliers such as SK Hynix and MediaTek, forming a competitive advantage in the distribution of original factory products [31] - The company is actively expanding into the enterprise SSD business through joint ventures, aiming to break the monopoly of international manufacturers and promote domestic substitution [37] Business Overview - Shannon Core Creation primarily engages in the distribution of electronic components, with 95% of its revenue coming from this business in 2022 [32] - The company's main products include memory products from SK Hynix and main control chips from MediaTek, with DRAM accounting for about 70% of memory products [32] - The company has established a joint venture, Haipu Storage, to focus on the design, production, and sales of enterprise SSD products, leveraging its existing customer resources and technical advantages [37][39] Market and Industry Analysis - The enterprise SSD market in China is expected to grow significantly, driven by cloud computing and digital economy demands, with a projected market size of 66 9 billion yuan by 2026 and a compound annual growth rate of 23 7% [14] - The demand for enterprise SSDs is primarily driven by large data center users such as Alibaba, Tencent, and Baidu, with a focus on higher capacity, faster speed, and better security [14] Financial Performance and Projections - The company's revenue for 2023 is projected to be 11 525 billion yuan, with a net profit of 333 million yuan [57] - For 2024 and 2025, the company's revenue is expected to grow to 15 367 billion yuan and 17 486 billion yuan, respectively, with net profits of 384 million yuan and 429 million yuan [57] - The company's PE ratio is projected to be 47x, 41x, and 37x for 2023, 2024, and 2025, respectively [57] Strategic Developments - Shannon Core Creation has established Haipu Storage with a registered capital of 100 million yuan, with the company holding a 35% stake [34] - The company plans to use SK Hynix's NAND particles and domestic main control chips in its enterprise SSD products, which are currently in the testing and verification phase [17] - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 1 83 million shares to incentivize key personnel, with clear revenue growth targets for the coming years [20][21] Shareholder and Equity Structure - The company's controlling shareholder transferred 5% of its shares to Wuxi State-owned Assets, with the total transaction amount reaching 567 38 million yuan [27] - After the share transfer, the controlling shareholder and its affiliates will hold 20 68% of the company's shares, with no change in control [74]

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-022 香农芯创科技股份有限公司 关于为子公司提供担保暨接受关联方关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截止到本公告日，以本次提前终止本金最高担保额 1.5 亿元人民币及新 增本金最高担保额 2240 万美元计算，公司及子公司累计担保（含反担保）合同 金额为 21.16 亿元（美元合同汇率按照 2024 年 3 月 1 日中国外汇交易中心受权 公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.1059 元人民币计算。不含子公司对公司的担 保。对同一债务提供的复合担保只计算一次），占公司 2022 年度经审计净资产 的比例 110.47%。 2、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。 敬请广大投资者注意防范风险。 一、审议情况概述 （一）担保审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 14 日、 1 月 31 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议、2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《 ...

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-021 香农芯创科技股份有限公司 关于股东协议转让部分股份完成过户的公告 信息披露义务人—深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领 驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡高新区新动能产业发展基金 （有限合伙）、深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股份协议转让基本情况 注：上表中股份比例如有差异均为四舍五入尾差差异造成。 四、其他说明 1、《股份转让协议一》与《股份转让协议二》涉及股份已于 2024 年 2 月 29 日取得登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》,完成过户登记手续。 本次过户股份均为无限售流通股； 2024 年 1 月 12 日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东之一—深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "领汇基石"）与无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称 "新动能基金"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份转让 ...

香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开了 第四届董事会第三十九次（临时）会议和第四届监事会第三十五次（临时）会 议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》，认为《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励 计划》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据2024年第一次临时股东大会的授权，公司同意以2024年1月31日为首次授予 限制性股票的授予日，以16.30元/股的授予价格向符合条件的25名激励对象首 次授予1,552.00万股限制性股票。现将相关情况公告如下： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-020 香农芯创科技股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票 一、本激励计划简述 2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 ...