证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-036 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出。会议由公司董事长陈涛先生主 持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于公司 <2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、行政 法规、中国证监 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-041 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长陈涛先生提名，公司董事会提名委员 会审核通过，董事会同意聘任赵启祥先生为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。赵启祥先生简历见附件。 二、公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的基本情 况 公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵启祥先生提交的书面辞 职报告。赵启祥先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司副总经理、董事会 秘书职务，原定任期至第四届董事会届满之日止。根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，赵启祥先生的辞职自 辞职报告送达董事会之日起生效，赵启祥先生的辞职不会影响公司正常运营。 赵启祥先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，在公司担任总经理职务。 公司及董事会对赵启祥先生担任副总经理、董事会秘书期间为公司做出的积极贡 献表示衷心感谢。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司及董事会 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 二零二四年八月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进 一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则"》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》（以下简称 "《自律监管指引第18号》"）等有关法律、法规，结合 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外投资管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效 防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《胜宏 科技（惠州）股份有限公司章程》（下称" 公司章程"）的规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第四条 依据本管理制度进 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会的日常事 务。 第三条 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印 章。 第二章 董事会的一般规定 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会应当设立审计委员会 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细 则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《胜宏科 技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及公司章 程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应 具备的专 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 胜宏科技（惠州）股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第七条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上市公司规范 使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，并聘请具有证券从业资格的会计师 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 信息披露管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及时、公平的披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简 称重大信息、重大事件或者重大事项），并应保证所披露信息的真实、准确、完 整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 信息披露的基本原 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，为规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险， 确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，维护投资者利益，根据《中人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范性文 件和《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司、公司控股子公司和公司拥有 实际控制权的参股公司的对外担保。子公司发生的对外担保，参照本制度执行。 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债 ...