证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 43 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届非职工代表监事成员。经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，公司第五届监事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事耿鹏先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议 特此公告！ 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 5 日 附件： 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举耿鹏先生为公司第五 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 1 3、我们同意聘任张艺明先生为总经理、财务总监，聘任蔡波女士为董事会 秘书，聘任肖湘杰先生、张积中先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满时止。 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 2023 年 9 月 5 日 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第一次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。 2、本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件， 未发现有《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 42 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，公司第五届董事会第一次会议在办公楼 8 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司高级管理人员、监事列席了本 次会议，会议由董事张致民先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 四、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举张致民先生为 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 2023 粤天成意字第[FG0011-2 号] 致：深圳太辰光通信股份有限公司 广东深天成律师事务所（以下简称"本所"）根据贵公司的委托，指派律师 列席贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳太辰光通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 广东深天成律师事务所 关于深圳太辰光通信股份有限公司 为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供 的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关 于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件， 同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。 在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就 贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用 ...

证券代码：30 0 5 70 证券简称：太辰光 公告编号：20 23 -0 44 深圳太辰光通信股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，顺利 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的聘 任。现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会和监事会成员组成情况 1、第五届董事会成员 非独立董事：张致民先生（董事长）、张艺明先生、张映华女士、肖湘杰先生、喻 子达先生、李彦毅先生 独立董事：刘建先生、楼永辉先生、周新黎女士 监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，监事会成员最近两年均未 担任过公司董事或高级管理人员。 二、聘任的高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况 总经理：张艺明先生 副总经理：肖湘杰先生、张积中先生 财务总监：张艺明先生 董事会秘书：蔡波女 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 23-04 0 深圳太辰光通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 5 日 14:30 在深圳市坪山区锦绣中路 8 号太辰光通信科技园会议室召开 2023 年第一 次临时股东大会，相关情况详见公司 2023 年 8 月 18 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。现将本次股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规 则》等制度的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月5日14:30（星期二） 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 390,392,956.39, a decrease of 17.99% compared to CNY 476,057,384.24 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 71,663,283.23, down 24.72% from CNY 95,191,674.24 year-on-year[23]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.3212, a decline of 24.71% from CNY 0.4266 in the same period last year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 63,202,287.76, a decrease of 30.14% from CNY 90,468,364.62 in the same period last year[23]. - The gross profit margin for the reporting period was 28.87%, down from 31.90% in the previous year, reflecting the impact of lower sales volume[45]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥77.78 million, down from ¥107.61 million in the previous year, representing a decrease of 27.69%[136]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 238 million RMB, reflecting a growth of 83% year-on-year[148]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,345,345,405.91 from CNY 1,348,683,727.17, a decline of 0.3%[130]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 308.99%, reaching CNY 60,586,396.94 compared to CNY 14,813,514.34 in the previous year[23]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥74,393,021.06 in the first half of 2023, compared to a negative cash flow of ¥141,665,109.23 in the same period of 2022[139]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥162.67 million, a turnaround from a decrease of ¥169.29 million in the same period last year, indicating improved liquidity[46]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 414,724,539.49 as of June 30, 2023, compared to CNY 251,511,595.89 at the beginning of the year, representing a growth of 64.7%[128]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period increased to ¥415,716,644.54 from ¥372,760,674.79, marking an increase of about 11.5%[139]. Operational Insights - The company faces various operational risks, which are detailed in the report, and has outlined corresponding measures to mitigate these risks[4]. - During the reporting period, the company's revenue decreased year-on-year due to a slowdown in overseas customer demand, although recent trends show improvement[34]. - Domestic sales revenue saw a substantial increase year-on-year as the company intensified its efforts in the domestic market[35]. - The company is actively developing new products, including passive connection and optical waveguide chips, to maintain its leading position in the market[35]. - The company has implemented a project-based approach to enhance production line automation and improve management efficiency, leading to better customer satisfaction[36]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥27.99 million, a decrease of 11.19% from ¥31.53 million in the previous year, mainly due to reduced performance-related compensation[46]. - Research and development investment for the first half of 2023 was approximately ¥28 million, focusing on passive series products such as dense connectivity and optical waveguide chips[50]. - Research and development expenses accounted for 8.4% of total revenue, indicating a commitment to innovation[145]. - The company has increased subsidiaries or businesses under common control, adjusting the consolidated balance sheet and profit statement accordingly[183]. Market Strategy and Future Outlook - The company plans to invest in new product development and market expansion strategies to enhance competitiveness in the telecommunications sector[144]. - The company expects a revenue growth of 5% for the second half of 2023, driven by new product launches and market penetration efforts[143]. - The company is considering potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product portfolio[153]. - The company aims to achieve a revenue growth target of over 20% for the next fiscal year[154]. Shareholder and Governance Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[57]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or share capital during the reporting period[104]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period, maintaining its governance structure[115]. Environmental and Social Responsibility - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[77]. - The company has established a teaching award program to support local education, committing to award outstanding teachers annually for ten years starting from 2019[78].

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 7 深圳太辰光通信股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组 成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，同意选举耿鹏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。耿鹏先生将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满为止。 深圳太辰光通信股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 18 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 耿鹏先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及其自动化 ...

如否，请详细说明：______________________________ 声明人 楼永辉 作为深圳太辰光通信股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳太辰光通信股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 深圳太辰光通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3-03 5 深圳太辰光通信股份有限公司 关于聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称为"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期壹年。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客 观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继 续聘请容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 二、拟聘请会 ...