广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 监事会届次 | | 召开日期 | | | | 审议的议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 结果 | | 第四届监事 | 2024 | 年 | | 1 | 月 | 1.关于为全资子公司提供预计担保额度的议案； | 全票 | | 会第八次会 | | | | | | | | | | 11 | | 日 | | | 2.关于为控股子公司提供财务资助的议案。 | 通过 | | 议 | | | | | | | | | 第四届监事 | 2024 | 年 | | 4 | 月 | | 全票 | | 会第九次会 | | | | | | 1.关于解除担保责任的议案 | | | 议 | 9 | 日 | | | | | 通过 | | | | | | | | 1.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | | | 2.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | | | 3.关于 2023 年度计提资产减值 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务 业，其中本公司同行业上市公司 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-033 广东拓斯达科技股份有限公司 1 元。其中，计入公司"股本"人民币 18,120,000.00 元，计入"资本公积 －股本溢价"人民币 282,724,442.53 元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2017 年 2 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZI10036 号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，将截 至 2024 年 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 2024 年年度报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZI10221 号 | | 注册会计师姓名 | 章顺文、柴喜峰 | 审计报告正文 广东拓斯达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓斯达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-028 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司（以下称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议 审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间， 勤勉尽责、坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所为公 司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会 授权公司 ...

广东拓斯达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等要求，广东拓斯达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周鑫先生、万加富先生、 冯杰荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周鑫先生、万加富先生、冯杰荣先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-027 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会 议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的 议案》，本议案不需提交股东大会审议。根据相关规定，现将计提资产 减值准备及核销资产的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定的要求，为真实、准确 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 2024 年度（2024 年 1 月至 12 月）可能出现减值迹象的应收账款、其他应收 款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、 无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存 货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产和商 誉的可收回金额进行了充 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-020 广东拓斯达科技股份有限公司 广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 1 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查 阅。 特此公告。 ...